Les procureurs américains arrêtent le co-fondateur de Blockparty pour fraude par fil

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Le co-fondateur de Blockparty a exécuté la fraude alors qu’il était CTO entre décembre 2017 et septembre 2019.

Le co-fondateur de Blockparty Rikesh Thapa a été arrêté pour le vol de plus d’un million de dollars en espèces, crypto et jetons utilitaires. Les procureurs américains ont accusé Thapa, le directeur de la technologie de l’entreprise entre 2017 et 2019, d’avoir été arrêté le 7 décembre pour fraude électronique. Cette nouvelle contribue à la tension persistante sur les marchés de la crypto et du NFT. Il y a eu des incertitudes dans l’espace crypto depuis l’effondrement de l’échange crypto FTX, et les événements récents ont suscité plus de craintes parmi les membres de la communauté.

Selon les procureurs, le cofondateur de Blockparty a utilisé l’argent qu’il a escroqué à l’entreprise pour acheter des produits de luxe. Plus précisément, Thapa aurait utilisé l’argent escroqué pour « dépenses personnelles, y compris les boîtes de nuit, les voyages et les vêtements ». Il a en outre falsifié le dossier de l’entreprise et supprimé les preuves qui pourraient révéler ses actions.

Le co-fondateur de Blockparty a exécuté la fraude alors qu’il était CTO entre décembre 2017 et septembre 2019. Thapa avait 1 million de dollars de l’argent de l’entreprise sur son compte personnel alors qu’il cherchait d’autres options bancaires. Au lieu de garder les fonds, l’ancien CTO a commencé à les utiliser pour ses dépenses personnelles. Pour brouiller les pistes, il a présenté un faux relevé bancaire qui montrait qu’il avait plus de 21 millions de dollars, y compris les fonds de l’entreprise. En fait, l’ancien dirigeant n’avait pas le montant dans son compte bancaire et il n’y avait pas de compte d’épargne spécial pour le million de dollars comme il le prétendait.

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Le co-fondateur de Blockparty vole une entreprise

Thapa ne s’est pas arrêté à gaspiller l’argent dont il avait la garde. Il a également utilisé sa position pour détourner de la crypto. Le co-fondateur a volé à Blockparty au moins 10 BTC. Le ministère de la Justice (DOJ) a expliqué qu’il avait détourné au moins un des Bitcoins de la société et l’avait vendu pour près de 6 500 $. Par la suite, Thapa a déposé le produit sur ce compte bancaire personnel, falsifié les registres commerciaux et supprimé des e-mails pour couvrir ses actions. Il est allé plus loin en envoyant un rapport de transaction frauduleux qui a donné une mauvaise interprétation de la transaction Bitcoin au PDG. Le PDG a demandé et reçu un rapport de transaction direct de la société de courtage crypto. Cela a obligé Thapa à désactiver le compte de messagerie du directeur général. Le DOJ a ajouté que l’ex-CTO avait supprimé l’e-mail du courtage crypto et supprimé l’intégralité du compte de messagerie du PDG.

D’autres de ses crimes incluent le vol de jetons utilitaires qui peuvent être utilisés pour accéder à certaines fonctionnalités et services. À l’insu du PDG, hapa a eu une réunion avec des personnes intéressées par l’achat des jetons. Avant la réunion en Italie, il avait fourni des informations sur le compte Thapa aux investisseurs pour transférer des fonds. Cependant, il a accepté de recevoir de l’argent et a transféré environ 174 285 jetons de Blockparty aux investisseurs.

Le procureur américain a écrit que l’Office Complex Frauds and Cybercrime Unit s’occupe de l’affaire et que le co-fondateur de Blockparty risque jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.

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Ibukun est un écrivain crypto/finance intéressé à transmettre des informations pertinentes, en utilisant des mots non complexes pour atteindre toutes sortes de publics. En plus d’écrire, elle aime voir des films, cuisiner et explorer les restaurants de la ville de Lagos, où elle réside.

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