Les problèmes s’aggravent pour WazirX en Inde en tant que directeur des raids ED et gèle les comptes bancaires

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Le 5 août, la Direction de l’application de la loi (ED) a gelé le compte bancaire de l’un des administrateurs de Zanmai Lab Private Ltd, l’opérateur de l’échange indien de crypto-monnaie WazirX.

Il est rapporté que des actifs bancaires d’une valeur de Rs 64,67 crores (plus de 8 millions de dollars) ont été gelés après que l’agence a mené un raid à Hyderabad.

WazirX soutenu par Binance fait l’objet d’une enquête

La nouvelle survient peu de temps après que Pankaj Chaudhary, ministre d’État aux Finances, a confirmé à la Chambre haute du Parlement que la Direction de l’application des lois examine les allégations selon lesquelles un total de 2 790 crores de roupies (plus de 350 millions de dollars) a été blanchi via l’échange soutenu par Binance en deux cas.

Cette fois-ci, le directeur de WazirX aurait été accusé par l’agence centrale d’avoir aidé les sociétés d’applications de prêt rapide à acheter et à transférer des actifs de crypto-monnaie virtuelle utilisés pour blanchir de l’argent illicite.

NDTV a rapporté que les raids ont été menés sur Sameer Mhatre, co-fondateur et directeur de la technologie de la plate-forme, avec ED ajoutant « Il a un accès à distance complet à la base de données de WazirX, mais il ne fournit pas les détails des transactions. »

Cela signifie essentiellement que le raid a été mené dans les locaux du directeur en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) après sa non-coopération avec l’agence.

Être[In]Crypto avait également cité des rapports plus tôt selon lesquels l’ED enquêtait sur la plate-forme dans deux cas en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA). Alors que dans un cas, la plate-forme est sondée pour permettre aux utilisateurs étrangers d’échanger une crypto-monnaie contre une autre sur sa propre bourse ainsi qu’en utilisant des transferts depuis d’autres bourses étrangères. Dans un autre cas, des transactions « masquées de mystère » entre Binance et WazirX font l’objet d’une enquête.

L’allégation d’avoir aidé des applications de prêt illicites à blanchir de l’argent

Un autre rapport local a cité la Direction de l’application des lois : « Lorsque la police et l’ED ont commencé la répression, les sociétés d’applications de prêt ont utilisé la voie de la crypto-monnaie pour sortir de l’argent du pays. La majeure partie de l’argent est transférée à Hong Kong via des actifs cryptographiques via WazirX. Nous avons trouvé des preuves concernant le transfert d’argent vers des actifs cryptographiques. Nous avons gelé plus de Rs 100 crore d’actifs cryptographiques de WazirX.

WazirX aurait aidé 16 entreprises fintech accusées à utiliser le canal de la crypto-monnaie pour blanchir des produits criminels.

«En encourageant l’obscurité et en ayant des normes anti-blanchiment d’argent (AML) laxistes, il a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique. Par conséquent, des actifs mobiliers équivalents dans la mesure de Rs 64,67 crore appartenant à WazirX ont été gelés en vertu de la PMLA, 2002 », a déclaré l’agence centrale.

Et maintenant, l’agence d’enquête suivrait également les NBFC indiens et les partenaires fintech des applications de prêt rapide qui fonctionnent contre les directives de la banque centrale. Il a été constaté que ces applications illégales opéraient en violation des réglementations de la RBI pour extorquer des taux d’intérêt excessifs et abuser des informations personnelles collectées auprès des demandeurs de prêt.

«Diverses sociétés fintech soutenues par des fonds chinois n’ont pas pu obtenir de licence NBFC de RBI pour exercer des activités de prêt. Ils ont donc conçu la voie du protocole d’accord avec les anciens NBFC pour se greffer sur leur licence », a constaté l’agence.

« On voit qu’un montant maximum de fonds a été détourné vers l’échange WazirX et les actifs cryptographiques ainsi achetés ont été détournés vers des portefeuilles étrangers inconnus », a ajouté la note ED.

Les transactions entre Binance et WazirX toujours floues

Cela dit, ED serait également en train d’examiner les déclarations antérieures de l’échange et de son co-fondateur. L’agence centrale a souligné: « Plus tôt, leur directeur général Nischal Shetty avait affirmé que WazirX est une bourse indienne qui contrôle toutes les transactions crypto-crypto et INR-crypto et n’a qu’un accord IP et préférentiel avec Binance ».

« Mais maintenant, Zanmai affirme qu’ils ne sont impliqués que dans des transactions INR-crypto, et toutes les autres transactions sont effectuées par Binance sur WazirX. Ils donnent des réponses contradictoires et ambiguës pour échapper à la surveillance des agences de réglementation indiennes », un rapport de CNBC citant l’ED.

Alors qu’une enquête plus approfondie est en cours, une déclaration de la bourse est attendue.

Plus tôt dans la journée, le dernier tweet du directeur général de l’entreprise, Nischal Shetty, a expliqué comment la décentralisation résout le problème du monopole des institutions centralisées.

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