Trois personnes ont été reconnues coupables de financement du terrorisme par des tribunaux indonésiens en 2024 et 2025, la société de renseignement sur la crypto-blockchain TRM Labs confirmant que les preuves en chaîne – adresses de portefeuille, historiques de transactions et flux de fonds tracés – ont servi de point d'ancrage pour les poursuites dans chaque cas, marquant ce qui semble être la première utilisation réussie de la criminalistique de la blockchain en Asie du Sud-Est et en Indonésie pour obtenir des condamnations pour financement du terrorisme devant un tribunal national.
L'agence indonésienne de renseignement financier PPATK et son unité de police antiterroriste Densus 88 ont mené conjointement l'analyse de la blockchain, présentant les résultats aux tribunaux qui ont accepté les données comme preuve centrale plutôt que comme contexte supplémentaire. L'un des trois accusés a été retrouvé en train d'envoyer plus de 49 000 $ de pièces stables USDT (Tether) vers un marché de change, après quoi les fonds ont été acheminés vers une campagne liée à l'Etat islamique.
Photo de : PPATK
Nous soupçonnons que ce résultat est moins une histoire de procédure pénale indonésienne qu'un signal structurel sur la maturation de la criminalistique en chaîne en tant qu'instrument de poursuite – un instrument dont les normes de preuve sont désormais testées et validées dans des tribunaux bien en dehors des États-Unis et des juridictions européennes où les sociétés d'analyse de blockchain ont historiquement concentré leur activité de témoin expert.
Il sera difficile pour les avocats de la défense de juridictions comparables de débattre des décisions d'admissibilité contenues dans ces trois condamnations.
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Densus 88, PPATK et ISIS Stablecoin Trail : comment l'Indonésie a-t-elle utilisé la crypto pour le faire ?
Les trois condamnations reposent sur une architecture d'enquête que PPATK et Densus 88 ont mis en place depuis au moins 2021, lorsque l'Indonésie a lancé sa plate-forme SIPENDAR pour surveiller les flux nationaux de dons de crypto-monnaie et a imposé la connaissance du client et la conformité anti-blanchiment d'argent aux fournisseurs nationaux de services d'actifs virtuels.
Source : laboratoires Trm
TRM Labs avait identifié séparément les réseaux affiliés à l'Etat islamique en Indonésie dès 2023 en tant qu'utilisateurs actifs de la crypto USDT sur la blockchain Tron pour les mouvements de fonds transfrontaliers – un environnement de traçage qui, malgré sa surface pseudonyme, produit des graphiques de transactions très lisibles lorsque des outils analytiques sont appliqués aux enregistrements KYC d'échange obtenus par le biais d'une procédure judiciaire.
Le mécanisme par lequel le transfert de 49 000 USDT a été retracé fonctionne comme suit : les enquêteurs ont identifié une adresse de portefeuille associée au défendeur, ont retracé les transferts sortants jusqu'à l'adresse de dépôt d'un bureau de change à l'aide d'une analyse de flux en chaîne, puis ont corrélé le reçu côté bourse avec les données d'identité du compte obtenues via une demande d'entraide juridique ou un canal d'application équivalent – produisant une chaîne documentable reliant une personne nommée à un destinataire désigné du financement du terrorisme.
TRM Labs a joué un rôle analytique, fournissant les outils et la méthodologie que les enquêteurs de Densus 88 ont utilisés pour construire la carte des transactions présentée comme preuve judiciaire. L'histoire de l'Indonésie en matière de financement du terrorisme lié aux crypto-monnaies remonte à janvier 2017, lorsque PPATK a pour la première fois lié publiquement Bahrun Naim, membre de l'Etat islamique, à la distribution de Bitcoin via PayPal pour le financement de militants nationaux, et s'est accélérée jusqu'en 2022 lorsque les sanctions du Trésor américain ont désigné cinq Indonésiens pour avoir acheminé plus de 517 000 $ via des échanges locaux vers des portefeuilles de collecte de fonds de l'Etat islamique en Syrie – des transactions souvent structurées comme des transferts récurrents de 10 000 $ déguisés en aide humanitaire.
Les condamnations de 2024-2025 représentent le point culminant judiciaire de cette lignée d’enquête, confirmant que les procureurs indonésiens sont passés de l’identification du financement du terrorisme par crypto-monnaie comme une préoccupation politique à l’obtention de condamnations pénales réelles sur la base de preuves dérivées de la blockchain – une transition qui a pris environ sept ans entre la première allégation et la première condamnation.
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