Les enquêteurs de crypto ont signalé des transactions suspectes liées aux portefeuilles associés à Melania et Balance Memecoins. Les données de la blockchain montrent que ces portefeuilles ont déplacé de grosses sommes d'argent, ce qui soulève des préoccupations concernant le potentiel blanchiment d'argent.
Environ 19 846 SOL, d'une valeur d'environ 2,76 millions de dollars, a été utilisé pour acheter le pape memecoin. Cependant, les jetons ont ensuite été vendus pour seulement 175 sols, soit environ 24 000 $.
Ce modèle de trading inhabituel suggère que les fonds peuvent avoir été canalisés à travers différents portefeuilles pour tenter d'obscurcir leurs origines.
Crypto Wash Trading ou coordonnée?
L'historique des transactions soulève plusieurs questions. Les grands achats suivis de ventes immédiates à perte sont des signes communs de trading de lavage. Certains spéculent que les portefeuilles ont été impliqués dans un schéma de déplacement discrètement des fonds.
US First Lady Melania Trump. Source: The White House/BBC.
D'autres croient que cela aurait pu être une tentative orchestrée de décharger de grandes quantités de jetons de pape sans effrayer le marché. Quoi qu'il en soit, la perte rapide de millions a attiré l'attention sur les risques de Memecoins politiquement liés.
Il semble que le $ Libra Et l'équipe d'initiés de $ Melania blanchit des fonds.
Ils ont passé 19 846 $ Sol(2,76 millions de dollars) pour acheter un memecoin (pape) avec une capitalisation boursière de moins de 150 000 $, et l'a vendu pour 175 $ Sol(24 000 $), perdant 2,73 M $!
Ces 2,73 millions de dollars ont été effectivement canalisés vers d'autres portefeuilles dans un «légal»… pic.twitter.com/acdc0edcjx
– Lookonchain (@lookonchain) 26 février 2025
Argent sale en action
De grandes transactions pour Melania et Balance ont montré une immense pic sur la chaîne; 100 000 $ + les transactions ont bondi de 400% et 350%, respectivement. L'augmentation du volume des échanges souligne les investisseurs qui changent leurs actifs en réponse aux soupçons sur le blanchiment d'argent.
En utilisant les retraits de liquidité et le trading de tireurs d'élite, la société de blockchain Bubblemaps a découvert que la même équipe derrière les deux pièces a fait plus de 100 millions de dollars. L'organisation s'est également connectée à des systèmes de pompage et de décharge, y compris la confiance, les vibrations et Kacy. Gagnant 6 millions de dollars de Balance, Oxcea aurait utilisé plusieurs portefeuilles pour couvrir les transactions.
BTCUSD trading at $86,315 on the daily chart: TradingView.com
Personnalités politiques et controverses de monnaie mèmes
Memecoins liés à des personnalités publiques telles que la première dame américaine Melania Trump, a déjà déclenché des scandales. Le président argentin, Javier Milei, est examiné pour la promotion de la Balance, qui a vu une montée et une chute fulgurantes. De nombreux investisseurs ont perdu de l'argent, conduisant à des allégations de fraude.
Pendant ce temps, avec environ 700 copies sur le marché, le nom du président américain Donald Trump a été exploité pour plusieurs jetons meme. Ces incidents mettent en évidence comment les affiliations politiques pourraient générer des gains financiers pour les investisseurs. Beaucoup de ces jetons de clones sont désormais sans valeur, montrant à quel point ces cryptos politiquement chargés peuvent être risqués.
La nécessité de prudence sur le marché de la cryptographie
Les devises mèmes sont connues pour leur caractère volatil. Ils sont faciles à manipuler. Lier une pièce à un nom bien connu peut dessiner des spéculateurs en espérant des richesses rapides. Mais comme le montrent les portefeuilles de Melania et de la Balance, le manque de contrôle leur rend la cible facile pour les abus et, oui, le buck rapide.
Les investisseurs dans les crypto-monnaies devraient être prudents des pièces avec un soutien inconnu et rechercher des indications de comportement de trading impair. Les autorités pourraient également devoir resserrer les règles afin d'arrêter tout crime financier dans le domaine de la cryptographie. Mais alors, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Image en vedette de Gemini Imagen, graphique de TradingView
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