La bourse de crypto-monnaie en faillite FTX poursuit les parents du fondateur Sam Bankman-Fried pour avoir prétendument manipulé leurs relations afin de détourner des millions de dollars de l’entreprise de manière inappropriée.
Alameda Research LLC, Alameda Research Ltd., FTX Trading Ltd., West Realm Shires, Inc. et West Realm Shires Services Inc. (FTX.US) ont déposé une plainte auprès du tribunal des faillites du Delaware le 18 septembre contre Allan Bankman et Barbara Fried. . Bankman est professeur de droit à Stanford et Fried est professeur émérite dans la même faculté de droit.
La plainte allègue que Bankman et Fried ont exploité leur accès en tant qu’initiés chez FTX pour s’enrichir avant l’effondrement de l’entreprise en novembre 2022.
Les débiteurs affirment que Bankman et Fried savaient ou auraient dû savoir que FTX était en péril financier, mais se sont concentrés sur leurs gains. La poursuite accuse Bankman de manquement à son obligation fiduciaire et de complicité de fraude, entre autres allégations. Fried est accusée d’enrichissement sans cause et de complicité de fraude concernant ses activités de collecte de fonds politiques.
Plus précisément, la plainte allègue que Joseph Bankman et Barbara Fried ont reçu un cadeau en espèces de 10 millions de dollars, une propriété de luxe de 16,4 millions de dollars aux Bahamas, plus de 5 millions de dollars de dons destinés à l’Université de Stanford, où ils travaillent, et d’autres avantages financés par FTX – tout en sachant ou ignorer les signaux d’alarme concernant les problèmes financiers et les comportements inappropriés chez FTX.
Plaintes contre Allan Joseph Bankman
La plainte affirme qu’Allan Joseph Bankman a occupé des postes consultatifs clés chez FTX où il aurait pu mettre en œuvre des contrôles ou soulever des problèmes, mais est resté silencieux.
Bankman aurait servi de conseiller juridique pro bono pour FTX Trading, Alameda Research et d’autres sociétés affiliées et disposait d’un large pouvoir décisionnel en tant que dirigeant de facto. Il a ignoré les signaux d’alarme concernant une utilisation inappropriée des fonds des clients et d’autres pratiques frauduleuses et a contribué à dissimuler une plainte de dénonciation de 2019 alléguant une mauvaise conduite.
En outre, la plainte indique que Bankman a fait en sorte que plus de 5,5 millions de dollars de dons FTX soient dirigés vers son employeur, l’Université de Stanford, en violation de ses obligations fiduciaires. Bankman a conseillé de canaliser le don de 10 millions de dollars pour éviter les impôts, sachant que FTX était en difficulté financière.
En fin de compte, Bankman aurait pris un congé de Stanford pour se concentrer sur FTX alors qu’il se dirigeait vers l’insolvabilité. Il aurait fait pression sur son fils pour obtenir une augmentation massive de salaire au cours de cette période. Bankman s’est enrichi grâce à des voyages somptueux, à des apparitions dans des publicités FTX et à d’autres avantages avant la faillite.
Plaintes contre Barbara Fried.
Il allègue également que Barbara Fried a poussé à des dons politiques qui violaient les lois sur le financement des campagnes électorales.
Fried aurait été le principal conseiller de Sam Bankman-Fried en ce qui concerne les contributions politiques. A fait pression à plusieurs reprises sur lui et sur d’autres dirigeants de FTX pour qu’ils contribuent des millions de dollars à Mind the Gap, un comité d’action politique co-fondé par Fried.
En outre, la plainte allègue que Fried a encouragé Bankman-Fried et d’autres à faire des dons politiques d’une manière qui viole les lois sur le financement des campagnes électorales, notamment en utilisant des donateurs de paille pour dissimuler la source des fonds.
Les sociétés FTX cherchent à récupérer les prétendus transferts et avantages inappropriés reçus par Bankman et Fried. Ils font valoir des réclamations pour transfert frauduleux, manquement à l’obligation fiduciaire, enrichissement sans cause et autres causes d’action.
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