Les nouvelles vont de mal en pis pour Hodlnaut alors que la police s’implique

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La police de Singapour a annoncé qu’elle enquêtait sur le prêteur de crypto Hodlnaut et ses administrateurs pour fraude et pratiques trompeuses.

Le département des affaires commerciales de la police de Singapour a déclaré qu’il enquêterait sur plusieurs rapports reçus entre août et novembre. Ces rapports affirmaient que Hodlnaut et ses administrateurs avaient fait des déclarations trompeuses sur l’exposition de l’entreprise à un jeton numérique sans nom.

La police a exhorté tous les autres investisseurs soupçonnés d’avoir été escroqués par ces « fausses représentations » à se manifester. Afin de faciliter l’enquête, les pétitionnaires doivent préparer des documents relatifs à leurs transactions avec Hodlnaut. Il s’agit notamment des relevés de paiement en plus de la correspondance pertinente avec Hodlnaut.

La chute d’Hodlnaut

L’enquête survient comme le dernier malheur à s’abattre sur le prêteur de crypto assiégé. En août, Hodlnaut a annoncé qu’il suspendait les retraits, les échanges de jetons et les dépôts pour ses clients.

En plus des « conditions du marché », l’effondrement du réseau Celsius au début de cette année a également stimulé la décision de Hodlnaut. Les papiers de faillite du réseau ont révélé Hodlnaut comme l’un de ses clients institutionnels.

Par conséquent, Hodlnaut a retiré sa demande auprès de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour offrir des services réglementés de jetons de paiement numériques (DPT). La Haute Cour de Singapour a alors placé Hodlnaut sous gestion judiciaire, à la demande du prêteur de crypto.

Semblable à la faillite, la gestion judiciaire permet aux entreprises d’éviter une liquidation forcée de leurs actifs et de stabiliser leur situation financière. Le tribunal a nommé les administrateurs judiciaires intérimaires de Hodlnaut et a ordonné un moratoire sur les procédures des créanciers contre le prêteur de crypto.

Le mois dernier, un rapport judiciaire a révélé que les directeurs de l’entreprise avaient caché des documents cruciaux aux responsables judiciaires intérimaires. Ces directeurs auraient été peu coopératifs avec les responsables judiciaires internes en les empêchant d’accéder à plusieurs documents et dossiers.

Singapour et FTX

Selon une récente circulaire des administrateurs judiciaires intérimaires du Hodlnaut, quelque 25 % de ses actifs se trouvaient sur des bourses centralisées. Il a détaillé que 71,8% d’entre eux étaient détenus sur FTX, avec une valeur estimée à 18,47 millions de dollars singapouriens. Malgré les tentatives de retirer les actifs avant l’effondrement de l’échange, les gestionnaires judiciaires intérimaires n’ont pas réussi.

MAS a récemment publié une déclaration concernant son approche de FTX à la lumière de son effondrement. Bien qu’il ait averti les utilisateurs des risques d’investir avec des entités non enregistrées, il ne pouvait pas les empêcher de le faire.

Il a également répondu aux demandes de renseignements concernant le placement de l’échange rival Binance sur sa liste d’alerte aux investisseurs, mais pas FTX. MAS a déclaré qu’il l’avait fait parce que Binance avait activement sollicité des utilisateurs à Singapour, contrairement à FTX.

Pendant ce temps, la société holding d’État de Singapour, Temasek, a récemment annulé la totalité de son investissement dans FTX. Avec un investissement de 275 millions de dollars, Temasek a perdu le plus parmi les autres créanciers, dont SoftBank et Sequoia Capita.

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