Dans un développement important, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, fondateurs et PDG du portefeuille et mélangeur Bitcoin axé sur la confidentialité, Samourai Wallet, ont été arrêtés et accusés de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Le ministère américain de la Justice (DOJ), district sud de New York, a annoncé aujourd'hui ces accusations à la suite d'une enquête approfondie sur leurs activités.
JUST IN : 🇺🇸 LE DÉPARTEMENT AMÉRICAIN DE LA JUSTICE ARRESTE DES POPULAIRES #BITCOIN LES FONDATEURS ET LE PDG DE MIXER SAMOURAI WALLET, ACCUSÉS DE BLANCHIMENT D'ARGENT pic.twitter.com/8qyMBGRBjL
– Magazine Bitcoin (@BitcoinMagazine) 24 avril 2024
Les accusations découlent d'allégations selon lesquelles Rodriguez et Hill, par l'intermédiaire de leur société Samourai Wallet, auraient facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et auraient blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime. Cette activité impliquait principalement des transactions sur les marchés illégaux du dark web, ainsi que des stratagèmes visant à frauder les protocoles financiers décentralisés, a déclaré le DOJ. Les accusés sont accusés par le DOJ d'avoir développé, commercialisé et exploité un mélangeur de bitcoins et de crypto-monnaie qui a fourni une plate-forme permettant aux criminels de se lancer dans le blanchiment d'argent à grande échelle.
« 2 milliards de dollars de transactions avec un émetteur d'argent sans licence signifient que 2 milliards de dollars ont été transférés sans aucune surveillance, de n'importe qui vers n'importe où. En raison du mépris de la société à l'égard de la réglementation, il est allégué que Samourai Wallet aurait blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime », a déclaré l'agent spécial en charge de l'IRS-CI, Thomas Fattorusso. « Des agents spéciaux de l'IRS :CI New York et des cyberunités de l'IRS :CI LA ont travaillé avec nos partenaires chargés de l'application des lois fédérales et internationales pour non seulement arrêter les fondateurs et le PDG, mais également pour saisir leur domaine. Samourai Wallet est maintenant fermé aux affaires.
L'effort coordonné des forces de l'ordre a conduit à l'arrestation de Rodriguez et Hill. Rodriguez a été appréhendé dans le district ouest de Pennsylvanie, tandis que Hill a été arrêté au Portugal sur la base des accusations criminelles américaines. Les États-Unis envisagent de demander l'extradition de Hill pour qu'il soit jugé dans le pays.
« Comme cela est allégué, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill sont responsables du développement, de la commercialisation et de l'exploitation de Samourai, un service de mélange de cryptomonnaies qui a exécuté plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et a servi de refuge aux criminels pour se livrer à un blanchiment d'argent à grande échelle », a déclaré le procureur américain Damian Williams. « Rodriguez et Hill auraient sciemment facilité le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de produits criminels provenant de la Route de la Soie, du marché d'Hydra et de toute une série d'autres campagnes de piratage informatique et de fraude. Avec nos partenaires chargés de l'application des lois, nous continuerons sans relâche à poursuivre et à démanteler les organisations criminelles qui utilisent la crypto-monnaie pour cacher des comportements illicites.
De plus, en collaboration avec les autorités islandaises, les serveurs Web et le domaine de Samourai ont été saisis, ainsi qu'un mandat de saisie délivré sur le Google Play Store pour l'application mobile Samourai Wallet. Cette action garantit que l'application n'est plus disponible en téléchargement aux États-Unis.
James Smith, directeur adjoint du FBI en charge, a conclu : « Les acteurs menaçants utilisent la technologie pour échapper à la détection des forces de l'ordre et créer des environnements propices aux activités criminelles. Pendant près de 10 ans, Keonne Rodriguez et William Hill auraient exploité une plateforme mobile de mélange de cryptomonnaies qui aurait fourni à d'autres criminels un refuge virtuel pour l'échange clandestin de fonds illicites, la facilitation de plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et 100 millions de dollars d'argent du dark web. blanchiment. Le FBI s’engage à dénoncer les stratagèmes financiers secrets et à garantir que personne ne puisse se cacher derrière un écran pour perpétuer des actes répréhensibles financiers.