Le Département américain de la Justice a annoncé l'arrestation du PDG Keonne Rodriguez et du CTO William Lonergan Hill d'un service de mixage de crypto-monnaie, accusés d'avoir blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels et facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales. Les allégations affirment que le service, Samourai Wallet, a été utilisé comme façade pour des activités de blanchiment d’argent et d’évasion des sanctions à grande échelle.
Découvrir les activités illégales
Les fondateurs de Samourai Wallet ont été appréhendés à la suite d'accusations de facilitation d'un blanchiment d'argent à grande échelle via leur plateforme. Selon le ministère de la Justice (DOJ), Samourai Wallet dissimule l'origine d'au moins 100 millions de dollars de fonds illicites depuis 2015.
Construire un réseau criminel
Le DOJ affirme que Rodriguez et Hill ont intentionnellement conçu des fonctionnalités de Samourai Wallet pour aider les criminels à blanchir de l'argent et à échapper aux sanctions financières. Leur mélangeur, nommé « Whirlpool », et leur service premium, « Ricochet », ont été spécialement conçus pour obscurcir la trace des transactions Bitcoin, permettant aux utilisateurs de mener des activités illégales sous couvert de confidentialité.
Procédures judiciaires et coopération mondiale
Rodriguez devrait prochainement comparaître devant un tribunal de Pennsylvanie, tandis que Hill, arrêté au Portugal, attend son extradition. Les autorités islandaises ont aidé à saisir le domaine et les serveurs de Samourai, et un mandat d'arrêt contre l'application mobile a été délivré sur le Google Play Store.
Fonctionnalités pour échapper à la détection
Les services de Samourai Wallet auraient permis aux utilisateurs d'insérer des transactions intermédiaires inutiles (appelées « sauts ») dans les transactions, compliquant ainsi le traçage des fonds. Bien qu'il se présente comme une entité axée sur la confidentialité, Samourai Wallet est accusé de courtiser activement les criminels et de sanctionner les fraudeurs.
Inconduite commerciale
Les procureurs soulignent l'activité Twitter de Samourai, où la société a accueilli des oligarques russes comme utilisateurs suite à l'application des sanctions. De plus, des documents marketing auraient ciblé des individus criminels, reconnaissant l'attrait de leurs services pour ceux qui se livraient à des activités illégales.
Collaborations criminelles présumées
Le DOJ affirme en outre que Samourai Wallet a facilité le blanchiment de fonds sur les marchés du dark web de Silk Road et d'Hydra. Plus en détail:
- En 2022, 151 Bitcoins (environ 5,74 millions de dollars à l'époque) étaient une intrusion de serveur Web et une exfiltration de base de données clients.
- En 2021 et 2022, un programme de spearphishing ciblant un fournisseur de services cloud et ses entreprises clientes pour voler 10 millions de dollars de crypto-monnaie aux entités victimes.
- De 2021 à 2023, 1 343 attaques de phishing Bitcoin sur un protocole financier décentralisé
De plus, le service aurait aidé les cybercriminels à dissimuler leur identité lors d'incidents de piratage très médiatisés.
Concentration accrue sur l’application de la loi
Cette arrestation s'inscrit dans une tendance plus large des forces de l'ordre à réprimer les infrastructures soutenant la cybercriminalité, à la suite de récentes condamnations et arrestations liées à d'autres mélangeurs de crypto-monnaie comme Bitcoin Fog et Tornado Cash.