Les autorités américaines ont bloqué plus de 52 millions de dollars de crypto liés à Xinbi Garantie et à son réseau de fournisseurs dans le cadre d'une opération coordonnée contre le marché frauduleux.
Mercredi, le ministère américain de la Justice a déclaré que sa Scam Center Strike Force avait saisi deux portefeuilles utilisés par Xinbi pour collecter les paiements des fournisseurs contenant environ 12 millions de dollars. Les forces de l'ordre ont également demandé des restrictions contre 47 portefeuilles supplémentaires soupçonnés d'être liés au blanchiment d'argent sur le réseau Xinbi.
Le DOJ a déclaré que le tribunal de district américain du district de Columbia avait autorisé la saisie des chaînes Telegram hébergeant le marché le 7 septembre. Selon le mandat non scellé, les vendeurs ont utilisé ces chaînes pour faire de la publicité sur le blanchiment d'argent, sur des sites Web d'investissement frauduleux personnalisés et sur des services de recrutement pour des composés frauduleux en Asie du Sud-Est.
L’opération cible l’infrastructure financière et de communication qui soutient les centres d’escroquerie à l’échelle industrielle, en étendant l’application des règles au-delà des opérateurs individuels jusqu’aux marchés et aux fournisseurs de services qui permettent aux réseaux de fonctionner. Le DOJ a crédité l’émetteur de stablecoin Tether pour son aide à l’enquête.
Le Trésor sanctionne Xinbi et les fournisseurs de technologies
Dans une action coordonnée mercredi, le département du Trésor américain a déclaré que son Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) avait désigné le Xinbi comme une organisation criminelle transnationale importante. L'OFAC a également sanctionné SafeW Technology, basée à Singapour, et Anwen Technology, basée au Cambodge, pour avoir prétendument fourni un soutien technologique et financier à Xinbi.
Selon le Trésor, Xinbi a commencé à déplacer ses réseaux de commerçants et de blanchiment d'argent vers l'application de messagerie cryptée de SafeW vers juin 2025, alors que la surveillance des forces de l'ordre s'intensifiait. Anwen aurait développé XinbiPay, également connu sous le nom de NewPay, un portefeuille cryptographique et une application de paiement utilisée par le marché.
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Le Trésor a déclaré que Xinbi avait traité plus de 24 milliards de dollars en crypto et fiat depuis environ 2022, principalement via l'Asie du Sud-Est. Le département a déclaré que sa plateforme avait été utilisée par des pirates informatiques nord-coréens et des entités liées au groupe Prince sanctionné.
Les sanctions bloquent les biens et intérêts américains de Xinbi et interdisent généralement aux citoyens américains d'effectuer des transactions avec les entités désignées.
La dernière action américaine fait suite aux sanctions britanniques imposées contre le Xinbi. Le 26 mars, le gouvernement britannique a imposé des sanctions à Xinbi visant à priver la plateforme de l’accès aux cryptomonnaies. En vertu des sanctions, les avoirs britanniques liés à Xinbi seront gelés et la plateforme sera exclue des réseaux financiers, commerciaux et de voyage du pays.
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