Les autorités fédérales des États-Unis ont saisi 58 millions de dollars sur un compte bancaire des Bahamas soupçonné de blanchir des fonds cryptographiques.
Le mois dernier, devant un tribunal du district oriental de Virginie, des responsables américains ont déposé un mandat pour la saisie de fonds sur un compte Deltec Bank and Trust basé aux Bahamas. Les responsables ont soupçonné de mauvais acteurs d’utiliser le compte à des fins de fraude électronique, de fraude bancaire et de blanchiment d’argent. Les autorités ont lié certains clients de Deltec à des sociétés fictives impliquées dans un système transfrontalier. Cela impliquerait de créer de faux sites Web de crypto-monnaie pour inciter les victimes à déposer leurs actifs ou leur argent.
Les sites Web auraient promis aux victimes des rendements élevés, mais après un certain temps, les utilisateurs ont découvert qu’ils ne pouvaient pas retirer leurs fonds. Ensuite, Mitsubishi Bank est devenue suspecte lorsqu’elle n’a pas pu obtenir d’informations sur les sociétés écrans de Deltec.
Les forces de l’ordre ont identifié au moins 74 sociétés fictives impliquées dans des fraudes électroniques. Et retracé les fonds sur des comptes de garde avant leur transfert sur des comptes aux Bahamas. Les forces de l’ordre n’ont apparemment pas pu identifier les agents enregistrés, les sites commerciaux ou les objectifs de deux en particulier : Axis Digital Limited et GTAL.
Aux États-Unis, les lois sur la connaissance du client (KYC) et la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) obligent les banques à vérifier l’identité des clients. Idéalement, cela permet aux institutions financières et aux forces de l’ordre d’évaluer les risques de blanchiment d’argent et de signaler les transactions suspectes.
C’est loin d’être le premier cas où la crypto-monnaie et les actifs numériques ont joué un rôle dans la criminalité. La cryptographie permet des transactions pseudonymes et décentralisées, ce qui rend plus difficile le traçage et l’identification des parties impliquées dans des activités illégales.
La plupart des gens qui utilisent la cryptographie sont honnêtes et respectueux des lois. Cependant, pour les criminels, cet ensemble de traits peut être difficile à résister.
Le CO L’acteur lance un livre de critique de crypto
De telles escroqueries donnent des munitions à ceux qui n’aiment pas la crypto-monnaie. Dans le dernier cas, Ben McKenzie, l’acteur qui a joué Ryan Atwood dans le drame pour adolescents Le CO, a donné un second souffle à sa carrière. Seulement, cette fois, il s’est moins concentré sur les salles de casting et plus sur la critique de la crypto-monnaie.
McKenzie a maintenant co-écrit un livre avec l’auteur Jacob Silverman, avec qui il a collaboré à plusieurs articles critiques des actifs numériques. Mais l’acteur de 44 ans est un militant persistant contre la technologie depuis au moins 2021.
Lors de ses dernières tournées promotionnelles, l’acteur apparu sur Squawkbox de CNBC mardi pour élaborer sur ses critiques.
« Ma plus grande préoccupation concerne les gens ordinaires qui ont perdu beaucoup d’argent », a-t-il déclaré. « La crypto-monnaie, le marché, ressemble étroitement à un schéma de Ponzi… 99% des gens perdent et 1% en profite. »
Il continua:
«En crypto, ce seraient les propriétaires d’échange, les sociétés de capital-risque. Ce seraient les gens qui émettraient les pièces.
Argent facile : crypto-monnaie, capitalisme de casino et l’âge d’or de la fraude est sorti aujourd’hui.
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