Les services secrets américains ont révélé une saisie d’environ 500 000 dollars en monnaie numérique liée à une escroquerie à l’investissement en Asie du Sud-Est, dans le cadre des efforts intensifiés des États-Unis contre la fraude aux investissements cryptographiques.
Les actifs ont été confisqués sur un compte enregistré auprès de l’homme d’affaires chinois Wang Yicheng, qui a récemment fait l’objet d’une enquête de Reuters pour son implication dans des systèmes frauduleux de cryptographie en provenance d’Asie du Sud-Est.
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Cette action met en évidence la vigilance accrue contre les escroqueries de « boucherie de porcs », un terme désignant les fraudeurs qui trompent les contacts en ligne en les incitant à investir dans de fausses entreprises de cryptographie.
Le tribunal fédéral du Massachusetts, où l’argent volé à une victime locale a été retracé jusqu’au compte de Wang, a été témoin de l’exécution de cette saisie.
Les grandes connexions de Wang
Wang avait été identifié plus tôt par Reuters comme un homme d’affaires lié aux cercles aristocratiques thaïlandais. Plus de 90 millions de dollars de transactions étaient liées au compte de Wang ; Selon la société américaine d’analyse de blockchain TRM Labs, au moins 9,1 millions de dollars de ces transactions étaient liés à des programmes de boucherie porcine.
En tant que vice-président de la Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, une organisation commerciale chinoise dont le siège est à Bangkok, il est considéré comme un Chinois ayant des liens à la fois avec des personnalités politiques influentes et avec les forces de l’ordre thaïlandaises.
As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $1.511 trillion. Chart: TradingView.com
Crypto-monnaies illicites et groupes criminels
Selon l’enquête, un Californien à qui on a volé environ 3 millions de dollars a vu son argent transféré sur un compte lié à Wang. Les informations sur le compte contenues dans la plainte déposée devant le tribunal américain, notamment son enregistrement, son adresse, son numéro de compte et l’adresse du portefeuille de crypto-monnaie, sont cohérentes avec les conclusions de l’enquête de Reuters.
Selon l’affidavit de l’agent spécial des services secrets américains Heidi Robles, le niveau d’activité du compte suggère qu’il est sous l’autorité d’un groupe criminel. Wang n’a pas réagi aux demandes de commentaires malgré ces accusations, et le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité de la police thaïlandaise a refusé de commenter.
L’Association des échanges économiques entre la Thaïlande et l’Asie a déclaré qu’elle ne tolérait pas les activités illégales et qu’elle se conformait aux lois et réglementations en réponse aux demandes du South China Morning Post.
Wang Yicheng (left), former Thai-Asia Economic Exchange Trade Association executive vice president. Image Source: abmedia.io
Il a déclaré que Wang n’était plus membre de l’organisation et que celle-ci n’était plus en communication avec lui, et que ses affaires personnelles et commerciales n’avaient « rien à voir avec l’association professionnelle ».
Le piège de la boucherie des porcs
Combinant des stratagèmes d’investissement, des escroqueries amoureuses et des fraudes aux cryptomonnaies, l’arnaque à la boucherie de porcs, communément appelée escroquerie amoureuse, est une tromperie à long terme.
Le nom de cette arnaque vient du terme chinois « Shaz Hu Pan », qui signifie « dépecer des porcs ». Cela a commencé en Asie du Sud-Est. Un réseau d’escrocs Bitcoin recherche des victimes sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres.
Les escroqueries impliquant les cryptomonnaies se multiplient. Selon le rapport Chainalysis 2023 sur la criminalité cryptographique, 5,9 milliards de dollars ont été perdus en 2022.
De janvier 2021 à juin 2022, selon la Federal Trade Commission (FTC), plus de 46 000 personnes ont déclaré avoir perdu plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaie à cause de différentes fraudes, et ce nombre n’inclut que les personnes qui ont volontairement fourni ces informations aux autorités.
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