Les autorités américaines et britanniques vérifient les transactions de crypto-monnaie pour détecter d’éventuelles connexions avec la Russie.
Selon Bloomberg, des transactions d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars pourraient avoir transité par l’échange cryptographique russe Garantex. Les autorités examinent actuellement ces accords dans le cadre des efforts des alliés pour lutter contre le contournement des sanctions qui soutient la guerre russe en Ukraine.
Les paiements examinés ont été traités via la bourse de crypto-monnaie de Moscou en utilisant le stablecoin Tether (USDT). Des sources affirment que les transferts ont eu lieu après que Garantex ait été frappé de sanctions américaines et britanniques pour avoir prétendument facilité des délits financiers et des transactions illégales en Russie.
L’administration du président américain Joe Biden tente de réprimer les échanges de crypto-monnaie comme Garantex depuis les premiers jours de la guerre. Des sources ont déclaré que les 20 milliards de dollars de transactions représenteraient l’une des violations les plus importantes des sanctions imposées à la Russie depuis leur introduction.
« Avec Tether, chaque action se déroule en ligne, chaque transaction est traçable, chaque actif peut être saisi et chaque criminel peut être arrêté. »
Commentaire de Tether Holdings
L’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a sanctionné Garantex en avril 2022 en même temps que le marché du darknet Hydra, qualifiant la Russie de refuge pour les cybercriminels. L’OFAC a déclaré que la bourse, exploitée depuis la Tour de la Fédération à Moscou, ignore délibérément les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Après le déclenchement du conflit en Ukraine, les pays occidentaux ont lancé un régime de sanctions strictes contre la Russie, et les régulateurs sont sérieusement préoccupés par l’utilisation des crypto-monnaies pour contourner les sanctions.
En conséquence, le département du Trésor américain a élargi sa liste de sanctions plus tôt en mars pour inclure 13 sociétés et deux personnes associées au commerce de crypto-monnaie.
Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor américain chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier, a noté que la Russie se tourne de plus en plus vers des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer la guerre contre l’Ukraine.
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