   
Un tribunal américain a condamné un ressortissant chinois et saint-Kitts à 20 ans de prison fédérale américaine pour avoir orchestré un stratagème mondial de fraude et de blanchiment de crypto-monnaie de 73 millions de dollars.
Un juge fédéral de Californie a condamné par contumace Daren Li, qui est un fugitif après avoir retiré un dispositif de surveillance électronique de la cheville en décembre, pour son implication dans un projet international de complot d'investissement en cryptographie mené à partir de centres d'escroquerie au Cambodge.
Les procureurs américains ont déclaré que l'opération visait des victimes américaines utilisant les réseaux sociaux, les applications de rencontres et de fausses plateformes commerciales, selon un communiqué du Bureau des affaires publiques du ministère de la Justice.
Les procureurs ont déclaré que Li et au moins huit complices présumés avaient créé de faux domaines et sites Web conçus pour imiter des plateformes de trading légitimes, les utilisant pour promouvoir des investissements frauduleux en cryptomonnaies après avoir établi la confiance des victimes dans ce que les autorités qualifient de « boucherie de porcs » ou de stratagèmes de phishing. Le groupe aurait entretenu des relations professionnelles ou amoureuses avec les victimes par le biais de messages non sollicités avant de les convaincre d'envoyer des fonds sur des comptes contrôlés par les conspirateurs.
Selon les archives judiciaires, Li a plaidé coupable en novembre 2024 dans le district central de Californie pour un complot de blanchiment d'argent lié à une fraude à l'investissement en cryptomonnaie et est le premier bénéficiaire des fonds des victimes dans cette affaire à être condamné, huit co-conspirateurs ayant déjà plaidé coupable.
& nbspLes procureurs ont déclaré qu’au moins 73,6 millions de dollars de fonds des victimes ont été versés sur des comptes associés au syndicat, dont environ 59,8 millions de dollars – représentant 81 % du butin – acheminés via des sociétés écrans basées aux États-Unis avant d’être convertis en cryptomonnaie pour dissimuler la piste d’audit.
« La peine prononcée par la Cour reflète la gravité de la conduite de Li, qui a causé des pertes dévastatrices aux victimes dans tout notre pays », a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva, ajoutant que les autorités fédérales « travailleraient avec nos partenaires chargés de l'application des lois dans le monde entier pour garantir que Li soit renvoyé aux États-Unis pour purger l'intégralité de sa peine ».
Les escroqueries aux crypto-monnaies et les attaques de phishing ont augmenté en janvier 2026, avec des pertes atteignant 370 millions de dollars – le total mensuel le plus élevé depuis près d'un an – selon les données de la société de sécurité blockchain CertiK. Les stratagèmes de phishing représentent la majeure partie des pertes, totalisant 311 millions de dollars, y compris une attaque majeure d'ingénierie sociale au cours de laquelle une seule victime a perdu environ 284 millions de dollars.
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