   
Dans son rapport récemment publié, le Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a révélé que les investisseurs ont perdu un montant historique de 5,6 milliards de dollars à cause de fraudes financières liées aux crypto-monnaies en 2023, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2022.
5,6 milliards de dollars. C'est le montant estimé par le FBI des pertes subies par les Américains victimes de fraudes liées aux cryptomonnaies l'année dernière.
Dans un rapport publié lundi, l'agence a déclaré elle a reçu un nombre impressionnant de 69 468 plaintes impliquant la crypto en 2023, ce qui représente plus de 10 % du total des plaintes pour fraude financière et environ 50 % des pertes totales.
Les investisseurs de plus de 60 ans ont signalé les pertes les plus importantes l’année dernière, soit plus de 1,2 milliard de dollars, suivis par les victimes âgées de 30 à 40 ans. Selon le FBI, les fraudes à l’investissement ont été le crime le plus signalé. Le type de fraude à l’investissement lié aux crypto-monnaies le plus courant était ce que l’agence a décrit comme « confiance en soi » schémas.
Avec ce type de fraude à l’investissement, les escrocs nouent des relations avec leurs victimes sur de longues périodes, généralement via des applications de rencontres et de réseaux sociaux, avant de les convaincre d’investir de grosses sommes d’argent dans des plateformes cryptographiques douteuses dont elles ne peuvent pas se retirer.
 « Au fil des ans, la promotion généralisée de la cryptomonnaie en tant que véhicule d'investissement, combinée à un état d'esprit associé à la « peur de rater quelque chose », a donné aux criminels l'occasion de cibler les consommateurs et les investisseurs particuliers, en particulier ceux qui cherchent à tirer profit de l'investissement mais ne connaissent pas la technologie et les risques qui y sont associés », a écrit le FBI.
Arnaques au jeu pour gagner et kiosques de crypto-monnaie
Bien que la division d'enquête criminelle du FBI ait reçu des plaintes de plus de 200 pays, les investisseurs américains ont représenté 83 % de tous les rapports de fraude liés aux crypto-monnaies qu'elle a reçus en 2023, la Californie se partageant la part du lion tant pour le nombre de plaintes (9 522) que pour les pertes collectives (1,2 milliard de dollars).
Le rapport souligne également le risque de trafic de main-d'œuvre, où les travailleurs sont attirés vers des postes d'exploitation à l'étranger, souvent dans des centres d'appels opérant dans des pays tiers. « abattage de porcs » escroqueries.
D'autres activités frauduleuses menacent les Américains, notamment les escroqueries de type « jouer pour gagner » qui font payer les utilisateurs pour acheter des jetons pour un jeu en ligne, puis bloquent le portefeuille de l'utilisateur. Les entreprises qui prétendent à tort récupérer des actifs cryptographiques perdus peuvent également victimiser leurs clients.
De plus, l’utilisation de distributeurs automatiques de cryptomonnaies (kiosques) pour « perpétrer des activités frauduleuses » est en augmentation, avec 5 500 cas ayant entraîné des pertes dépassant 189 millions de dollars. Ces machines sont la destination privilégiée de la plupart des escrocs en raison de l’anonymat des transactions.
Le directeur adjoint du Centre de plaintes pour cybercriminalité du FBI, James Barnacle, a fait remarquer que les chances de récupérer les fonds perdus via les kiosques cryptographiques sont « mince. »
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