Les escrocs en crypto embauchent des acteurs KYC pour établir la confiance et escroquer les investisseurs : rapport

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Un nouveau rapport de la société de sécurité blockchain CertiK a révélé qu’un grand groupe d’acteurs professionnels « Know Your Customer (KYC) » sont employés par des développeurs de blockchain douteux et des escrocs pour escroquer les investisseurs en crypto.

Les systèmes de vérification KYC sont utilisés par les projets de cryptographie dans l’espace Web3 pour établir l’identité du client et qualifier la source des fonds. Le processus aide les plateformes à se protéger contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les fraudeurs de la crypto embauchent des acteurs KYC pour les escroqueries

Selon CertiK rapportles acteurs sont embauchés pour compléter le processus KYC pour le compte de porteurs de projets frauduleux qui souhaitent gagner la confiance de la communauté crypto avant d’exécuter un piratage d’initié ou sortie escroqueriepopulairement connu sous le nom de tirage de tapis.

Au cours de son enquête, la société de sécurité a identifié un acteur KYC qui a accepté de partager des informations détaillées sur l’industrie. L’acteur a affirmé qu’il était dans l’entreprise depuis trois ans et a fourni des liens vers des marchés où il avait obtenu ses concerts.

Les marchés sont principalement hébergés sur Telegram, Discord, certaines applications téléphoniques à faible exigence et des publicités sur des sites Web de concerts. Après accord, les deux parties utiliseront un service d’entiercement pour le paiement.

Combien gagnent les acteurs KYC ?

Fait intéressant, les acteurs gagnent de petites sommes pour chaque rôle. Selon les exigences du concert, certains gagnent aussi peu que 8 $. L’interviewé a révélé qu’il gagnait entre 20 $ et 30 $ par transaction.

« Cette triste situation n’est malheureusement pas surprenante car nous savons que l’industrie moderne de l’escroquerie n’a aucune honte à organiser la traite des êtres humains et l’esclavage à leur profit », a écrit CertiK.

Faibles exigences comme le contournement d’une base KYC processus d’ouverture d’un compte bancaire ou de change depuis un pays en développement sont peu appréciés, tandis que les processus de vérification plus complexes coûtent plus cher. Par exemple, l’entreprise a identifié un acteur qui gagnait 500 $ par semaine pour avoir agi en tant que PDG d’un projet de cryptographie.

Où sont situés ces acteurs KYC ?

Notamment, les acteurs étaient pour la plupart originaires de pays en développement et les places de marché avaient une concentration majeure en Asie du Sud-Est, avec des tailles de groupe comprises entre 4 000 et 300 000 membres.

CertiK a déclaré avoir découvert plus de 500 000 membres qui étaient soit des vendeurs, soit des acheteurs de faux badges KYC. Grâce à une analyse plus approfondie, la société a découvert que plus de 40 sites Web avaient diffusé de telles publicités frauduleuses, avec plus de 2 000 badges déjà émis.

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