Un récent rapport de Chainalysis a révélé que les escrocs en crypto-monnaies ont mis à jour leurs tactiques de stratagème sur et hors chaîne en 2024. Les criminels se sont tournés vers des escroqueries à court terme et plus lucratives ciblant des entités plus petites et des individus spécifiques, réduisant considérablement la durée de vie moyenne des escroqueries de plus de 50 % depuis 2023.
Le paysage des escroqueries liées aux crypto-monnaies évolue en 2024
Jeudi, la mise à jour de mi-année 2024 de Chainalysis sur la criminalité cryptographique a révélé que les escrocs ont considérablement modifié les stratégies de leurs campagnes criminelles. Selon le rapport, les escroqueries liées aux actifs numériques ont continué de croître cette année avec plusieurs milliards de dollars d'entrées, devenant l'un des plus grands secteurs avec une activité illicite depuis le début de l'année (YTD).
En 2024, les escrocs ont rapidement fait évoluer leur empreinte on-chain et leurs outils off-chain pour profiter des investisseurs. Leur activité récente a révélé que les criminels liés aux crypto-monnaies se tournent vers des « escroqueries plus dévastatrices et de plus courte durée » pour réduire les risques d’être arrêtés.
Pour y parvenir, les escrocs ont choisi de mener et de renouveler plusieurs campagnes simultanées de plus petite envergure « qui permettent aux plus grands groupes d’escroqueries organisées de continuer à fonctionner ». De plus, le rapport note qu’une nouvelle tendance semble se développer dans le paysage des escroqueries.
Newly created wallets' share of scam inflows surges in 2024. Source: Chainalysis
Un pourcentage important des flux d'escroqueries YTD a été dirigé vers des portefeuilles créés en 2024, 43 % des revenus mal acquis étant destinés à ces adresses. En comparaison, la deuxième année la plus élevée où cela s'est produit a été 2022, qui a vu 29,9 % du total des flux YTD se diriger vers des portefeuilles devenus actifs la même année. Malgré cela, environ 57 % des flux d'escroqueries YTD sont toujours dirigés vers des portefeuilles créés avant 2024.
Les escroqueries réduisent l'espérance de vie moyenne
Cette nouvelle tendance suggère également une diminution de la durée de vie des escroqueries liées aux cryptomonnaies. Selon Chainalysis, entre 2020 et 2024, le nombre moyen de jours d'escroquerie actifs a considérablement diminué.
Alors qu'il y a quatre ans, les escroqueries duraient environ 271 jours, en 2024, leur durée de vie moyenne est de 42 jours depuis leur début. La réduction de la durée de vie représente une diminution de 84 % et de 58 % depuis 2020 et 2023 respectivement.
Average scam lifespan since 2020. Source: Chainalysis
Cette macro-tendance semble être cohérente avec le basculement des escrocs des « schémas de Ponzi élaborés qui jettent un large filet vers des campagnes plus ciblées comme l'abattage de porcs ou l'empoisonnement d'adresses ».
L'un des plus gros portefeuilles associés aux escroqueries cryptographiques tout au long de l'année regroupe les fonds de plusieurs programmes opérant à partir de KK Park, le groupe d'abattage de porcs le plus important du Myanmar.
Le rapport a révélé que le portefeuille de KK Park a empoché plus de 100 millions de dollars en 2024. Bien que ce chiffre semble provenir de différents types de crimes, un montant important provient des victimes d'escroqueries à l'abattage de porcs.
Chainalysis a également noté que les établissements d'abattage de porcs, dont KK Park, ont amélioré leurs tactiques pour adapter leur présence hors chaîne. En 2024, les escrocs achètent des comptes de réseaux sociaux chevronnés pour leurs stratagèmes.
Les criminels utilisent désormais des profils plus anciens et apparemment légitimes pour tromper leurs victimes, ce qui a déclenché une augmentation de l'activité sur les marchés proposant ces comptes. Le prix de ces comptes de réseaux sociaux varie de 5 à 20 dollars par compte.
Ces boutiques ont connu une augmentation constante de leurs crypto-monnaies reçues au cours des deux dernières années, recevant environ 10,5 millions de dollars d'entrées de 2022 à 2024, ce qui suggère que les escrocs auraient pu acquérir entre 525 000 et 2,1 millions de profils depuis 2022.
Total crypto market capitalization is at $2.09 trillion in the weekly chart. Source: TOTAL on TradingView
Image en vedette de Unsplash.com, graphique de TradingView.com