Les dirigeants de Tether font face à une enquête criminelle du DoJ américain

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Points clés à retenir

  • Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête pénale contre Tether Limited.
  • L’enquête se concentre sur la fraude bancaire commise au cours des premières années d’activité de l’entreprise.
  • Tether s’est réglé avec le procureur général de New York plus tôt cette année au sujet de l’émission présumée de pièces stables sans soutien approprié.

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Le plus grand fournisseur de pièces stables au monde, Tether, fait l’objet d’une enquête pénale du ministère américain de la Justice à la suite d’allégations selon lesquelles la société aurait commis une fraude bancaire.

Tether a fait l’objet d’une enquête pour fraude bancaire

Les dirigeants de Tether Limited font face à une enquête pour fraude bancaire du ministère américain de la Justice, Bloomberg signalé lundi matin.

Les procureurs fédéraux allèguent que Tether a caché la nature de ses activités avec les banques, cachant le fait que les transactions étaient liées aux crypto-monnaies. Le comportement, qui s’est produit au début de l’entreprise, a été révélé par trois sources anonymes proches du dossier.

Lorsque la nouvelle de l’enquête a éclaté, les critiques du stablecoin le plus largement utilisé se sont tournés vers Twitter, citant des enregistrements audio précédents comme preuve que la société avait induit les banques en erreur.

Dans les enregistrements, le dirigeant de Tether et Bitfinex, Phil Potter, admet apparemment avoir intenté un procès frivole contre Wells Fargo dans le but de maintenir ouvertes les transactions avec la banque.

En réponse à l’enquête en cours, Tether a déclaré qu’il « entretient un dialogue ouvert avec les organismes chargés de l’application des lois, y compris le ministère de la Justice, dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération et de la transparence ».

L’annonce d’une enquête criminelle du DOJ n’est pas la première controverse à frapper l’entreprise cette année. En février, Tether et sa société mère Bitfinex se sont entendus avec le procureur général de New York, acceptant une pénalité de 18,5 millions de dollars pour avoir faussement prétendu que ses pièces stables étaient entièrement garanties par des dollars américains. Bien que Tether ait accepté la sanction, la société a affirmé qu’elle n’admettait aucun acte répréhensible.

Suite à cela en mai, Tether a publié un rapport contenant une ventilation complète de ses réserves en réponse aux craintes qu’un grand nombre de ses pièces stables ne soient pas garanties. Le rapport a révélé que 75 % de ses réserves étaient adossées à des espèces ou à des équivalents de trésorerie tels que du papier commercial, des dépôts fiduciaires et des obligations.

Alors que Tether continue d’attirer une attention négative, l’accent réglementaire sur les pièces stables s’intensifie. Lors d’une récente réunion avec plusieurs dirigeants d’institutions financières américaines, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a exhorté les régulateurs à «agir rapidement» concernant la réglementation des pièces stables.

Avec la position de Tether en tant que leader actuel du marché des pièces stables, toute action décisive contre l’entreprise est susceptible d’affecter le marché plus large de la cryptographie. En juin, Tether a atteint une capitalisation boursière de 62 milliards de dollars, avec un volume de transactions quotidien moyen dépassant régulièrement les 50 milliards de dollars.

Tether a depuis répondu au problème, déclarant que Bloomberg ne faisait que republier des accusations passées citant des sources anonymes afin de générer des clics. La réponse complète de Tether est disponible sur leur site Web.

Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cette fonctionnalité, l’auteur possédait BTC et ETH.

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Voir l’article original sur cryptobriefing.com

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