Les dirigeants de SBF et FTX auraient dépensé des millions pour des propriétés aux Bahamas

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La dernière révélation de l’affaire FTX révèle que des propriétés bahamiennes valant des millions ont été achetées au nom de l’entreprise. FTX, à l’époque exploité par Sam Bankman-Fried (SBF), ses parents et d’autres cadres supérieurs de la société, aurait acheté au moins 19 propriétés aux Bahamas au cours des deux dernières années.

Collectivement, ces achats ont une valeur de plus de 121 millions de dollars, selon un rapport de Reuters sur les registres officiels de la propriété.

Parmi les propriétés acquises figuraient sept condos de luxe. Alors que les résidents des condos restent inconnus au moment de la rédaction, l’acte de propriété prétend qu’ils devaient être utilisés comme «résidences pour le personnel clé» de l’ancien échange.

De plus, une propriété d’une valeur de 16,4 millions de dollars a pour signataires les parents de SBF, Joseph Bankman et Barbara Fried. L’acte aurait désigné la propriété comme une «maison de vacances», avec des documents remontant au 15 juin de cette année.

Selon les rapports originaux, un porte-parole du couple n’a pas répondu à la question de savoir comment cette propriété de loisirs a été acquise et si des fonds FTX étaient impliqués. Seul le couple avait tenté de restituer la propriété à FTX avant la faillite :

« Depuis avant la procédure de mise en faillite, M. Bankman et Mme Fried ont cherché à restituer l’acte à la société et attendent de nouvelles instructions. »

FTX a déménagé son siège social de Hong Kong aux Bahamas en septembre 2021, qui a été acheté pour 60 millions de dollars et a organisé une cérémonie d’inauguration en avril de cette année. La chaîne officielle du Premier ministre des Bahamas a diffusé une vidéo de la cérémonie.

Cependant, selon les rapports d’une récente visite de la propriété par les médias, l’espace est resté intact pendant des mois.

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Alors que la crise de liquidité et le scandale des faillites se déroulaient, les autorités des Bahamas avaient Sam Bankman-Fried et deux anciens associés de l’ancienne bourse « sous surveillance » dans le pays, où ils se trouvent encore aujourd’hui.

Les documents judiciaires déposés après l’avis de faillite initial ont révélé que la société pourrait avoir plus d’un million de créanciers au total, avec plus de 3 milliards de dollars collectivement dus aux 50 plus grands créanciers.

Le 21 novembre, le comité sénatorial des États-Unis a annoncé une audience FTX prévue pour le 1er décembre, au cours de laquelle le chef de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) témoignera.