Les contrebandiers russes utilisent-ils Tether (USDT) pour acheter des armes ?

Les contrebandiers russes utilisent-ils Tether (USDT) pour acheter des armes ?

Les intermédiaires russes navigueraient dans le réseau complexe de sanctions imposées par l’Occident, en tirant parti de crypto-monnaies comme l’USDT de Tether. Ils utiliseraient l’USDT pour sécuriser des composants vitaux pour le matériel militaire.

Au centre de ce récit se trouve le cas d’Andrey Zverev, un contrebandier russe autoproclamé basé en Chine, qui a orchestré une transaction importante pour le fabricant d’armes russe, connu mondialement pour le fusil AK-47.

Comment la Russie utilise la crypto pour contourner les sanctions

En 2022, Zverev a acquis des pièces électroniques de drones, cruciales pour les efforts militaires russes en Ukraine. Il a contourné la banque traditionnelle en faisant appel à un distributeur de Hong Kong.

Cette décision a échappé au contrôle des institutions financières qui se méfient des sanctions. Selon le Wall Street Journal (WSJ), Zverev a choisi l’USDT, une crypto-monnaie, pour cette transaction introuvable.

Le stablecoin de Tether, lié au dollar américain, fait souvent face à des allégations de tristement célèbre dans les échanges sur le marché noir. Ses volumes quotidiens dépassent souvent ceux du Bitcoin, ce qui témoigne de son rôle dans les activités financières clandestines. En 2023, les transactions de Tether ont frôlé les 10 000 milliards de dollars, mettant au défi de grandes entités financières comme Visa.

Des entités russes utiliseraient Tether pour contourner les sanctions occidentales, en se procurant des biens à double usage pour la technologie militaire. Cela implique de convertir les roubles en USDT et de payer les fournisseurs étrangers, évitant ainsi d’être détectés. Le Trésor américain a demandé l’adoption de lois pour bloquer ces transactions en cryptomonnaies, dans le but de maintenir l’efficacité des sanctions.

« La Russie se tourne de plus en plus vers des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer sa guerre contre l’Ukraine », a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du département américain du Trésor.

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Total des crypto-monnaies blanchies par année. Source : Chainalysis

Cependant, des experts financiers et des sociétés d’analyse de blockchain ont montré que l’ampleur de l’utilisation de la cryptographie à des fins de financement illicite, y compris le terrorisme, est bien moins importante qu’on ne le craignait initialement.

Nelson a également souligné ce point, affirmant que les systèmes financiers traditionnels restent la voie privilégiée pour le financement illicite à grande échelle, et non les crypto-monnaies. L’analyse d’Elliptic a révélé que des groupes comme le Hamas ont reçu une somme relativement mineure via la cryptographie, sapant encore davantage l’argument selon lequel les cryptomonnaies sont un canal majeur de financement du terrorisme.

L’écart entre l’utilisation perçue et réelle des crypto-monnaies dans le financement illicite a alimenté un débat sur la nécessité et la portée de réglementations strictes en matière de crypto-monnaie.

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Alors que certains législateurs réclament des mesures réglementaires agressives, invoquant la sécurité nationale, d’autres plaident en faveur d’une approche équilibrée pour éviter d’étouffer l’innovation dans le secteur des actifs numériques.

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