Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 23 août des accusations contre deux personnes cofondatrices de Tornado Cash.
L’agence a dévoilé un acte d’accusation accusant Roman Storm et Roman Semenov de divers actes répréhensibles liés à la création, à l’exploitation et à la promotion de Tornado Cash – un mélangeur de pièces autrefois populaire basé sur Ethereum qui masquait les transactions cryptographiques.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré :
« Tout en prétendant publiquement offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient en fait qu’ils aidaient les pirates informatiques et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes. »
Le DOJ a en outre noté que Tornado Cash avait géré 1 milliard de dollars de produits du crime et blanchi des fonds pour le compte de groupes de cybercriminalité nord-coréens.
La liste complète des accusations portées par l’agence contre les deux cofondateurs de Tornado Cash comprend le complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, le complot en vue de commettre des violations des sanctions et le complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Le DOJ a déclaré que Storm avait été arrêté dans l’État de Washington et qu’il serait présenté au tribunal, tandis que Semenov n’a pas encore été localisé ni arrêté.
Le Trésor américain a annoncé séparément des sanctions contre Semenov, une mesure qui interdirait aux autres parties de traiter avec lui. L’agence a noté que ceux qui effectuent des transactions avec Semenov peuvent être désignés eux-mêmes.
Un troisième développeur, Alexey Pertsev, a été arrêté aux Pays-Bas en août 2022. Le DOJ n’a pas annoncé aujourd’hui d’accusations contre Pertsev. Le Trésor a mentionné l’arrestation passée de Pertsev mais n’a pas annoncé de sanctions contre lui (ni contre Storm).
Mélangeur précédemment sanctionné par le Trésor
Le Trésor a initialement imposé des sanctions à Tornado Cash en août 2022, interdisant ainsi l’accès du grand public au mélangeur de pièces.
Cependant, Tornado Cash a continué à fonctionner en raison de sa nature décentralisée et de sa dépendance à l’égard de la crypto-monnaie. La plateforme a même survécu à d’autres épreuves : le système de gouvernance de Tornado Cash a notamment été piraté en mai 2023, entraînant un vol de moins d’un million de dollars. Les détenteurs de jetons de gouvernance ont ensuite repris le contrôle grâce à une nouvelle proposition.
Les données de DefiLlama suggèrent que Tornado Cash reste actif avec 245 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), en baisse par rapport à son TVL record de 1,1 milliard de dollars.
Les co-fondateurs de Tornado Cash accusés par le DOJ ; l’un sanctionné par le Trésor américain tandis que l’autre arrêté par le FBI est apparu en premier sur CryptoSlate.
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