Quatre personnes font face à des accusations à Taïwan pour avoir prétendument orchestré une arnaque à la cryptomonnaie qui a incité les victimes à acheter pour plus de 50 millions de dollars NT (environ 1,5 million de dollars) de Tether (USDT), le stablecoin populaire.
Le bureau du procureur du district de Keelung a déclaré que les suspects, identifiés uniquement comme Li, Hong, Dai et Zhang, avaient travaillé avec des groupes de fraude à l’étranger pour cibler les victimes via les groupes de discussion LINE, selon un article du Taiwan News du 5 septembre.
Les fraudeurs ont d’abord tenté de vendre des actions à leurs victimes
Se faisant passer pour des conseillers en investissement, les escrocs ont d’abord persuadé les gens d’investir en actions. Puis, après avoir gagné la confiance des victimes, ils ont déplacé la conversation vers la crypto-monnaie.
Les quatre suspects ont ensuite facilité les transactions illicites en montrant aux victimes comment acheter du Tether et créer des portefeuilles de crypto-monnaie. Ils ont créé de faux sites Web et applications pour vérifier les transactions et renforcer davantage la confiance.
Ensuite, après que les victimes ont transféré des fonds pour acheter Tether, les suspects ont retiré l’argent et l’ont remis aux dirigeants de l’arnaque.
Au moins 10 victimes ont été identifiées jusqu’à présent, la perte individuelle la plus importante dépassant 4 millions de dollars NT (environ 144 000 dollars américains).
Tether est le stablecoin le plus populaire du marché. De par sa conception, un jeton Tether devrait être égal à un dollar américain. Son prochain plus grand concurrent, l’USDC de Circle, détient environ la moitié de la capitalisation boursière. Lui non plus n’a pas fait l’objet d’un audit.
Cependant, Tether est controversé en raison de la question de savoir s’il dispose de suffisamment de réserves en dollars pour soutenir tous les jetons en circulation.
Les suspects ont admis devant les procureurs qu’ils s’étaient livrés à des fraudes organisées, au blanchiment d’argent et à d’autres crimes. Le tribunal du district de Keelung a approuvé la détention des quatre personnes. Les procureurs continuent d’enquêter pour savoir si d’autres victimes ont été impliquées dans cette escroquerie.
Tether donne d’étranges raisons pour l’absence d’audit
La nouvelle arrive quelques jours seulement après que le directeur technique de Tether, Paolo Ardoino, ait donné de curieuses raisons pour l’absence d’audit de l’émetteur. Et pour sa dépendance à l’égard d’attestations qui, selon beaucoup, sont moins fiables.
Dans une interview avec The Defiant, Ardoino a déclaré qu’un audit était « assez simple pour un stablecoin ». Cependant, Ardoino a imputé la peur principale des quatre cabinets comptables à l’égard de la cryptographie.
S’adressant à Camilla Russo, Ardoino a déclaré :
« Les gens se moquent de nous parce que nous prenons du temps, mais la réalité est que si vous regardez les quatre principaux cabinets d’audit, ils ont peur d’accepter comme client un stablecoin, en particulier un aussi gros que Tether. »
Ardoino a attribué cette arrestation à la position anti-crypto des politiciens américains. Faisant allusion à la direction actuelle de la SEC, avec son approche intransigeante en matière de réglementation et son enthousiasme à intenter des poursuites.
« Le problème est de réputation », a ajouté Ardoino.
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