Résumé complet :
- 99 personnes arrêtées lors d'un raid contre un centre d'escroquerie aux crypto-monnaies à Parañaque City, aux Philippines
- L'arnaque impliquait une fraude à l'investissement en cryptomonnaie et des escroqueries amoureuses
- 67 ressortissants étrangers et 32 Philippins arrêtés, dont des cadres chinois
- L'entreprise n'était pas enregistrée et forçait ses employés à se livrer à des activités frauduleuses
- Des accusations sont en cours de préparation en vertu des lois sur la cybercriminalité et sur les valeurs mobilières
Le 22 août 2024, les autorités philippines ont mené une descente dans un centre présumé d'escroquerie aux cryptomonnaies dans la ville de Parañaque, entraînant l'arrestation de 99 personnes.
L'opération, menée par le Bureau de la police de la région de la capitale nationale (NCRPO), a ciblé les bureaux de la société AIA, une entité non enregistrée prétendument impliquée dans des fraudes aux investissements en crypto-monnaie et des escroqueries amoureuses.
Le raid, qui a eu lieu vers 2 heures du matin à la Centrium Tower 1, est intervenu après que des rapports de renseignement ont confirmé les activités frauduleuses de la société.
Parmi les personnes arrêtées figurent 67 ressortissants étrangers, dont 59 citoyens chinois et 32 Philippins. Les cadres dirigeants de l'entreprise, dont le directeur, le propriétaire et le superviseur, tous de nationalité chinoise, figurent parmi les personnes placées en garde à vue.
Selon le major-général José Melencio Nartatez, chef du NCRPO, l'entreprise a utilisé un stratagème sophistiqué pour escroquer les victimes. Les représentants du service clientèle auraient été contraints de se faire passer pour des mannequins fortunés pour inciter les victimes potentielles à investir dans une plateforme de trading de cryptomonnaies manipulée.
L'opération a également permis de découvrir des salles équipées pour le tournage de spectacles indécents, mettant en évidence l'ampleur des activités illicites.
Les employés philippins ont affirmé avoir été contraints de participer à des escroqueries et forcés d’effectuer des tâches compromettantes.
Certains ont dû s’habiller de manière provocante et adopter un comportement inapproprié pour attirer les victimes. Cela souligne le caractère exploiteur de cette opération et la vulnérabilité des travailleurs locaux entraînés dans de telles escroqueries.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large des activités illégales en ligne aux Philippines.
Plus tôt cette année, le président Ferdinand Marcos Jr. a interdit les opérateurs de jeux en ligne en raison de leurs liens avec divers crimes, notamment les escroqueries et le trafic d’êtres humains. Cette dernière opération suggère que les autorités intensifient leurs efforts pour lutter contre les crimes financiers commis par le biais de la cybercriminalité.
La Commission philippine des valeurs mobilières et des changes avait précédemment annoncé son intention d'introduire une réglementation sur les cryptomonnaies plus tard en 2024 afin d'améliorer la protection des investisseurs et de réglementer les plateformes de trading.
Cette mesure fait suite aux efforts visant à réprimer les fournisseurs de services de cryptographie sans licence, notamment l’interdiction des principales bourses comme Binance.
Au cours de l'opération, les autorités ont saisi de nombreux appareils électroniques, dont des routeurs, des ordinateurs et des téléphones portables, qui devraient fournir des preuves cruciales pour l'enquête en cours. L'ampleur de l'opération laisse penser qu'elle a pu cibler un nombre important de victimes, tant au niveau national qu'international.
Les forces de l'ordre se préparent à porter plainte contre les individus arrêtés en vertu de la loi de 2012 sur la prévention de la cybercriminalité et du code de réglementation des valeurs mobilières des Philippines. Ces actions en justice visent à traiter à la fois les aspects technologiques de la fraude et les violations de la réglementation financière impliquées dans le stratagème.
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