La police de Hong Kong a appréhendé six personnes en lien avec la plateforme d’échange de cryptomonnaies JPEX, qui a fermé ses portes cette semaine.
Selon un article du South China Morning Post, les autorités ont arrêté quatre hommes et deux femmes, dont l’influenceur Joseph Lam Chok, à la suite de 1 408 plaintes pour fraude liée à JPEX. Les médias locaux ont également rapporté que les forces de l’ordre avaient saisi des preuves, notamment un ordinateur portable et une somme d’argent. Le montant estimé en jeu est d’environ 1 milliard de dollars de Hong Kong (l’équivalent de 128 millions de dollars).
Des influenceurs cryptographiques arrêtés
Lam est un ancien avocat qui s’est reconverti dans le domaine du courtage d’assurance et qui bénéficie d’un nombre important d’abonnés sur Instagram. Selon la base de données de l’Autorité des assurances, la licence de Lam en tant qu’intermédiaire d’assurance individuel a été suspendue le 4 juillet de cette année.
Par la suite, le Bureau des délits commerciaux (CCB) de Hong Kong a mené une descente dans le bureau de Lam situé dans le bâtiment central des divertissements, à la suite de quoi des agents en civil l’ont escorté hors du bâtiment et dans un véhicule de police banalisé. Le rapport suggère également que les agents des forces de l’ordre ont confisqué dans son bureau des conteneurs remplis de preuves, parmi lesquels un sac en plastique contenant des billets de banque.
Aux côtés de Lam, l’influenceur Chan Wing-yee a également été arrêté au commissariat central, soupçonné d’être impliqué dans un complot en vue de commettre une fraude.
Les agents ont également effectué une perquisition dans le bureau d’un changeur d’actifs virtuels de gré à gré (OTC) situé à Tsim Sha Tsui East. L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête, avec la possibilité de nouvelles arrestations, comme l’a indiqué la police.
Avertissements
La Securities and Futures Commission (SFC) a affirmé que JPEX s’était appuyée sur des déclarations trompeuses faites par des leaders d’opinion clés (KOL), qui sont souvent des promoteurs rémunérés.
La SFC a en outre précisé que les KOL et les magasins OTC avaient diffusé des informations fausses ou « trompeuses » sur les réseaux sociaux, ce qui impliquait que JPEX avait demandé une licence de plateforme de négociation virtuelle (VATP) à Hong Kong, soit de manière indépendante, soit en collaboration avec une société de Hong Kong. entreprise cotée. En réalité, aucune entité du groupe JPEX n’avait déposé de demande d’autorisation VATP auprès de la SFC.
La commission a officiellement fait part de ses soupçons et de ses préoccupations aux KOL et aux magasins OTC concernés, leur demandant d’interrompre la promotion de JPEX et de ses services et produits associés.
JPEX, qui possède des bureaux et des unités à Dubaï, en Australie et aux États-Unis, a mis fin aux transactions cryptographiques sur sa plateforme de Hong Kong, citant des « nouvelles négatives » et affirmant « un traitement injuste de la part des institutions compétentes » qui a conduit ses partenaires à geler ses fonds.
Cette situation a incité JPEX à interrompre les transactions sur son interface Earn Trading à partir du 18 septembre. Les utilisateurs existants peuvent effectuer des transactions en cours mais ne peuvent pas en lancer de nouvelles.
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