Les autorités américaines s'efforcent de retourner 8,2 millions de dollars en cryptographie congelée et saisie de trois adresses arnaques aux victimes d'un con impliquant des messages frauduleux et un faux système d'investissement.
L'escroquerie impliquait d'envoyer des messages à des numéros de téléphone aléatoires faisant semblant d'avoir le mauvais numéro. À partir de là, les escrocs se lieraient d'amitié avec le bénéficiaire, gagneraient leur confiance et finissent par les convaincre d'investir dans une arnaque cryptographique.
Le FBI a identifié 33 personnes grillées par l'arnaque; Les cinq autres doivent encore être identifiés, avec des pertes totales à 6 millions de dollars, selon un communiqué du 28 février du bureau du procureur de l'Ohio.
Le FBI a identifié 33 personnes grillées par l'arnaque, avec cinq autres à identifier. Source: Département de justice américain
Les enquêteurs ont effectué une analyse de la blockchain après qu'une victime a déposé une plainte auprès du Centre de plaintes sur la criminalité sur Internet du FBI en juin et a constaté qu'une partie des fonds volés avait été converti en attache (USDT) et transférés aux trois adresses de crypto-monnaie.
Après que les autorités ont exécuté un mandat de crise fédéral, Tether a gelé les fonds et les a transférés dans un portefeuille contrôlé par la loi, où ils se sont assis depuis.
Dans une plainte de confiscation du 27 février déposée devant un tribunal de district de l'Ohio, l'avocat américain par intérim pour l'Ohio Carol Skutnik et le procureur américain adjoint James Morford demandent au tribunal d'avoir tous les fonds dans les trois adresses confisquées afin qu'ils puissent les rendre aux victimes.
Le couple a déclaré que les comptes «contenaient des fonds supplémentaires au-dessus des pertes traçables des victimes», qui ont été utilisées dans le blanchiment d'argent et la fraude par fil, totalisant 8,2 millions de dollars.
Comment l'arnaque a fonctionné
Skutnik et Morford ont déclaré dans la plainte que les escrocs avaient contacté les victimes par le biais de messages apparemment inoffensifs, mal dirigés ou de «mauvais numéro» envoyés via des messages texte, des demandes de rencontres et des groupes de rencontre professionnels.
«Le fraudeur a ensuite gagné la confiance et l'affection de la victime en utilisant diverses tactiques de manipulation. Une fois la confiance établie avec la victime, le fraudeur partagerait le succès qu'il, ou quelqu'un qu'ils connaissait, avait investi dans la crypto-monnaie », a déclaré Skutnik et Morford.
«Ce témoignage personnel a réduit les incertitudes que les victimes peuvent avoir sur des monnaies virtuelles et ont finalement eu l'effet prévu pour persuader la victime de procéder à l'investissement.»
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Les fraudeurs auraient guidé les victimes à travers l'ouverture des comptes légitimes d'échange de crypto et le transfert de fonds sur un faux site contrôlé par les escrocs. Le site a promis des rendements lucratifs et a encouragé de nouveaux investissements.
Dans un cas, les autorités allèguent qu'une femme de l'Ohio a été dupée pour envoyer plus d'argent aux escrocs, affirmant qu'elle devait effectuer des paiements supplémentaires pour libérer ses fonds initiaux.
Après avoir perdu ses économies, 663 000 $, elle n'a pas pu envoyer plus de fonds, et les fraudeurs auraient menacé de nuire à ses amis et à sa famille à moins qu'elle n'envoie plus d'argent.
La société d'analyse de la blockchain indique que dans son rapport sur les revenus de l'escroquerie de crypto 2024 du 13 février que l'IA génératrice rend les escroqueries plus évolutives et abordables pour les mauvais acteurs, ce qui pourrait entraîner des pertes records tout au long de 2025.
Pendant ce temps, la société de sécurité d'Onchain Cyvers a déclaré que les escroqueries de boucherie de porc sont l'une des menaces les plus importantes pour les investisseurs cryptographiques, avec des pertes dans les milliards de 200 000 cas identifiés en 2024.
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