Les autorités américaines ont démantelé le système de crypto-monnaie Ponzi appelé HyperFund, qui a levé jusqu’à 1,89 milliard de dollars auprès d’investisseurs et ont engagé des poursuites civiles et pénales contre son fondateur Xue Lee (Sam Lee). Les accusations civiles ont été portées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et les accusations pénales par les procureurs fédéraux.
La plainte civile nommait également Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), l’un des principaux promoteurs du stratagème de Ponzi, tandis que les accusations criminelles nommaient Chunga et un autre promoteur, Rodney Burton. Chunga avait plaidé coupable aux accusations civiles et pénales.
Selon les documents judiciaires, Hyperfund a fonctionné entre juin 2020 et début 2022, vendant des packages « d’adhésion » aux investisseurs. Il a affirmé « garantir aux investisseurs des rendements élevés » grâce à ses supposées opérations d’extraction d’actifs cryptographiques et ses associations avec une société Fortune 500.
Cependant, en réalité, le fonds ne disposait d’aucune véritable source de revenus. Il fonctionnait comme un système pyramidal, rémunérant les anciens investisseurs à partir des bénéfices collectés auprès des nouveaux investisseurs. L’opération frauduleuse s’est effondrée en 2022 et a interrompu les retraits des investisseurs.
Alors que la SEC estime la taille du fonds frauduleux à 1,7 milliard de dollars, les procureurs fédéraux estiment ce chiffre à 1,89 milliard de dollars.
« Comme nous l’alléguions dans notre plainte, Lee et Chunga ont attiré les investisseurs avec l’attrait des bénéfices issus de l’extraction d’actifs cryptographiques, mais la seule chose qu’HyperFund a exploitée était les poches de ses investisseurs », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la loi de la SEC.
Les autorités sont venues en force
La SEC a accusé Lee et Chunga de violation des dispositions anti-fraude et d’enregistrement et cherche à récupérer les bénéfices des investisseurs, ainsi que des sanctions pécuniaires qui restent à déterminer. Pendant ce temps, les procureurs fédéraux ont inculpé Lee et Chunga d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et électronique. Burton fait face à un chef d’accusation de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et à un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de cinq ans.
Bien que Chunga ait plaidé coupable, la sanction pécuniaire imposée dans le cadre du procès civil et la peine de prison pour les accusations criminelles restent à déterminer.
« Le niveau de fraude présumée ici est stupéfiant », a déclaré le procureur américain Erek Barron pour le district du Maryland. « Qu’il s’agisse d’une fraude à la cryptomonnaie ou de toute autre fraude financière, si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Ce bureau et nos partenaires chargés de l’application des lois tiendront les auteurs responsables de ces stratagèmes frauduleux et d’autres.
Les autorités américaines ont démantelé le système de crypto-monnaie Ponzi appelé HyperFund, qui a levé jusqu’à 1,89 milliard de dollars auprès d’investisseurs et ont engagé des poursuites civiles et pénales contre son fondateur Xue Lee (Sam Lee). Les accusations civiles ont été portées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et les accusations pénales par les procureurs fédéraux.
La plainte civile nommait également Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), l’un des principaux promoteurs du stratagème de Ponzi, tandis que les accusations criminelles nommaient Chunga et un autre promoteur, Rodney Burton. Chunga avait plaidé coupable aux accusations civiles et pénales.
Selon les documents judiciaires, Hyperfund a fonctionné entre juin 2020 et début 2022, vendant des packages « d’adhésion » aux investisseurs. Il a affirmé « garantir aux investisseurs des rendements élevés » grâce à ses supposées opérations d’extraction d’actifs cryptographiques et ses associations avec une société Fortune 500.
Cependant, en réalité, le fonds ne disposait d’aucune véritable source de revenus. Il fonctionnait comme un système pyramidal, rémunérant les anciens investisseurs à partir des bénéfices collectés auprès des nouveaux investisseurs. L’opération frauduleuse s’est effondrée en 2022 et a interrompu les retraits des investisseurs.
Alors que la SEC estime la taille du fonds frauduleux à 1,7 milliard de dollars, les procureurs fédéraux estiment ce chiffre à 1,89 milliard de dollars.
« Comme nous l’alléguions dans notre plainte, Lee et Chunga ont attiré les investisseurs avec l’attrait des bénéfices issus de l’extraction d’actifs cryptographiques, mais la seule chose qu’HyperFund a exploitée était les poches de ses investisseurs », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la loi de la SEC.
Les autorités sont venues en force
La SEC a accusé Lee et Chunga de violation des dispositions anti-fraude et d’enregistrement et cherche à récupérer les bénéfices des investisseurs, ainsi que des sanctions pécuniaires qui restent à déterminer. Pendant ce temps, les procureurs fédéraux ont inculpé Lee et Chunga d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et électronique. Burton fait face à un chef d’accusation de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et à un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de cinq ans.
Bien que Chunga ait plaidé coupable, la sanction pécuniaire imposée dans le cadre du procès civil et la peine de prison pour les accusations criminelles restent à déterminer.
« Le niveau de fraude présumée ici est stupéfiant », a déclaré le procureur américain Erek Barron pour le district du Maryland. « Qu’il s’agisse d’une fraude à la cryptomonnaie ou de toute autre fraude financière, si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Ce bureau et nos partenaires chargés de l’application des lois tiendront les auteurs responsables de ces stratagèmes frauduleux et d’autres.
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