L’entrepreneur en crypto Jeff Huang aurait volé 22 000 ETH et exécuté plus de 10 projets échoués

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Jeffrey Huang, un entrepreneur technologique, ancien musicien et l’un des plus grands détenteurs des NFT du Bored Ape Yacht Club, aurait détourné 22 000 Ethereum (ETH) de la société de services de gestion de trésorerie Formosa Financial en 2018, selon un récent exposé du détective Twitter ZachXBT.

L’homme d’affaires taïwanais-américain, connu sous son surnom en ligne « Machi Big Brother », aurait passé les quatre années suivantes à exploiter « plus de dix jetons de pompage et de vidage échoués et des projets NFT ». L’article met également en lumière son histoire dans l’espace crypto, les projets et les personnes avec lesquelles il a été affilié, ainsi que des preuves pour prouver les transactions louches.

Huang s’est d’abord fait connaître en tant que membre fondateur du groupe pop/rap nommé LA Boyz dans les années 90. Il a ensuite fondé le groupe de hip hop « Machi » en 2003, ainsi que le label « MACHI Entertainment ».

Bien que Huang ait fait ses débuts dans l’industrie de la musique, il est ensuite passé à l’espace technologique lorsqu’il a fondé 17 Media (M17) en 2015, qui est devenue l’une des applications de diffusion en direct les plus populaires en Asie, selon l’article.

Mithril – Projet #1

Huang est entré dans l’espace crypto en 2017 avec le lancement de Mithril (MITH), son premier d’une longue liste de projets de cryptographie ratés. Mithril était un site de médias sociaux décentralisé qui récompensait les utilisateurs avec son jeton MITH natif.

Le projet a levé 60 000 ETH (51,6 millions de dollars) en février 2018, 30 % de l’offre étant vendue par le biais d’une vente privée. Ces jetons ont été verrouillés ou pendant un certain temps, 70 % jusqu’à l’événement de génération de jetons (TGE), le reste étant déverrouillé au cours des 3 mois suivants.

MITH était coté sur Bithumb en avril 2018 et à peine un mois plus tard, les jetons de vente privée étaient entièrement acquis, permettant aux investisseurs de retirer de l’argent. Ces jetons représentaient 89% de l’offre en circulation, ce qui a provoqué une pression de vente massive.

Formose – Projet #2

Financière Formose (FMF), est une plateforme de gestion de trésorerie pour les entreprises blockchain. 22 000 ETH ont été collectés lors d’un cycle de financement providentiel, suivi d’un cycle privé qui a permis de collecter 22 000 ETH supplémentaires. Les investisseurs comprenaient Binance, Block One, Mithril/Jeffrey Huang, et plus encore. L’argument de vente pour les investisseurs était une cotation « accélérée » sur une bourse centralisée de premier plan.

La négociation a commencé sur IDEX en 2018 et le prix a chuté. Plus tard, le 22 juin 2018, deux retraits de 11 000 ETH ont été effectués sur le portefeuille du Trésor de Formosa Financial (22 000 ETH au total), le co-fondateur George Hsieh étant impliqué. Huang et les co-fondateurs ont abandonné leurs rôles et George Hsieh a transféré 10,5k ETH à Binance, Huang effectuant plus tard des dépôts supplémentaires sur divers comptes et portefeuilles Binance. Plusieurs transferts et retraits ont été effectués, Jeff étant impliqué via des données en chaîne.

ZachXBT a déclaré à CryptoSlate que le 22 juin 2018 était le même jour où Huang et Hsieh ont vendu leur participation dans la société.

équité formosa
Fichiers de la société pour Formosa Financial, montrant un accord de rachat d’actions daté du 22 juin 2018 – image fournie par ZachXBT

L’article comprend également un clip audio SoundCloud où le co-fondateur de Formosa Financial, Ryan Terribilini, raconte sa version de ce qui est arrivé aux fonds le 22 juin 2018.

Dans l’audio, on entend Terribilini dire « Je n’ai pas pris l’argent, George et Jeffrey ont pris l’argent » à 0:37. Terribilini est devenu le PDG de Formosa Financial après le détournement de fonds présumé.

« Depuis que je suis devenu directeur et PDG de l’entreprise, il n’y a pas eu un seul ETH qui a disparu, donc en ce qui concerne ce que George et Jeff ont facilité de leur côté, je pense vraiment que c’est là que réside la responsabilité », Ryan a continué à dire.

Terribilini travaille actuellement avec Algorand (ALGO) et Formosa Financial semble être le seul projet MachiBigBrother dans lequel il a été impliqué.

Machi X – Projet #3

Jeff Huang et Leo Cheng ont lancé Machi X en octobre 2018. Il s’agit d’un marché social pour les droits de propriété intellectuelle. Cependant, ils ont eu du mal à obtenir un financement en raison du projet précédent de Huang, Mithril, et de l’incident de Formose. Près d’un an plus tard, les investisseurs de Formosa ont été informés par e-mail du détournement des 22 000 ETH.

Financement de la crème – Projet #4

En 2020, Jeff et Leo Cheng ont fondé Cream Finance (CRÈME), un fork de Compound Finance (COMP). Plus de 192 millions de dollars ont été volés au projet via des exploits.

Wifey Finance – Projet #5

Wifey Finance est bifurqué de Yearn Finance (YFI) et fondée par une équipe « anonyme ». Machi, Leo Cheng et Wilson Huang sont parmi les premiers membres de la chaîne Discord du projet. Les enregistrements de transaction montrent que l’argent a été envoyé à Wilson Huang plus d’une fois par le déployeur de Wifey. Après quatre jours, Wifey Finance a été abandonnée.

Swag Finance – Projet #6

En octobre 2020, le site Web de divertissement pour adultes Swag.live a été lancé. Lorsque Cream Finance a discrètement répertorié Swag comme garantie, le manque d’informations sur la liste a provoqué de nombreuses réactions négatives sur Crypto Twitter. Le jeton a été cultivé, jeté et retiré de Cream en quelques semaines.

Mith Cash – Projet #7

Le 30 décembre 2020, Mith Cash, un fork du Basis Cash (BAC) (un stablecoin algorithmique) a été lancé par une équipe « anonyme », avec Huang comme conseiller. Mith Cash est passé à 1 milliard de dollars TVL quelques jours seulement après sa sortie, mais il s’est ensuite écrasé durement lorsque les détenteurs de jetons ont encaissé leurs récompenses.

Typhon Cash – Projet #8

Typhoon Cash a été lancé comme un fork de Tornado Cash (DÉCHIRÉ). Le projet avait une équipe anonyme mais on croyait que Huang et ses associés étaient derrière. Le projet a été abandonné quelques semaines seulement après le début de l’agriculture selon le protocole.

Jeux de boue – Projet #9

Huang a lancé Heroes of Evermore, un fork d’un autre jeu populaire basé sur le butin. Le projet avait une équipe anonyme et a réalisé plus de 533,92 ETH de profit. Les membres de l’équipe ont secrètement frappé les NFT les plus rares.

Calmar DAO – Projet #10

Squid DAO a été lancé par une équipe « anonyme » en tant que fork d’Olympus DAO (OHM) avec Huang parmi les premiers détenteurs (via son alias MachiBigBrother.eth). Huang a fait arrêter le projet en janvier de cette année.

L’article poursuit en disant que Jeffrey Huang est maintenant impliqué dans plus de projets, notamment X Finance, XY Finance et Ape Finance. Le billet de blog a souligné un thème commun d’équipes anonymes, de projets bifurqués, de portefeuilles financés via FTX et de cycles de vie de projet courts. ZACHXBT termine l’article en disant qu’il a contacté Huang qui a nié les allégations sur le poste.

CryptoSlate a également contacté Jeffrey Huang pour obtenir des éclaircissements sur les allégations, mais il n’a pas répondu au moment de la rédaction.



Voir l’article original sur cryptoslate.com