Les procureurs polonais enquêtant sur l'échange de crypto-monnaie Zondacrypto ont officiellement inculpé une personne, identifiée comme Romana Ż., de participation à un groupe criminel organisé et d'avoir prétendument détourné 7,8 millions de zlotys (2,1 millions de dollars) de fonds d'utilisateurs.
Les procureurs ont également demandé au tribunal du district de Katowice-Wschód de placer le suspect en détention provisoire, craignant qu'il ne s'enfuie ou n'interfère avec l'enquête, selon un communiqué officiel publié lundi.
Romana Ż. a été arrêté le 5 septembre parce qu'il craignait de fuir et a ensuite été interrogé par les procureurs. Le suspect a nié les accusations et a fourni une déclaration, selon le bureau du procureur national polonais.
Les procureurs allèguent Romana Ż. a agi avec d'autres pour détourner les fonds confiés à la bourse en apportant des modifications non autorisées aux enregistrements informatiques et en interférant avec le traitement et la transmission des données de la bourse.
Ces accusations interviennent après que trois autres personnes arrêtées le 2 septembre ont été inculpées dans le cadre de l'enquête pour des allégations de blanchiment d'argent, de détournement d'actifs de l'entreprise et de participation à un groupe criminel organisé. Un tribunal polonais a ordonné que tous trois soient placés en détention provisoire pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois.
Comme Cointelegraph l'a précédemment rapporté, les procureurs ont estimé les pertes liées à Zondacrypto à pas moins de 350 millions de zlotys. L'enquête a également été fusionnée en juillet avec une enquête sur la disparition en 2022 de Sylwester Suszek, le fondateur de BitBay, rebaptisé plus tard Zondacrypto.
L'opérateur estonien de Zondacrypto, BB Trade Estonie, a été déclaré en faillite en août et sa première réunion de créanciers est prévue le 17 septembre.
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