- Le ministère de la Justice américain a affirmé que Kucoin avait connu une croissance commerciale significative en violant les lois américaines.
- Les fondateurs de la bourse sont actuellement « en liberté »
Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé des accusations contre l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie – Kucoin. Les accusations s’étendent également aux deux fondateurs de la bourse – Chun Gan (alias Michael) et Ke Tang (alias Eric).
L’autorité américaine a notamment déclaré que les deux dirigeants identifiés « restaient en liberté ». De plus, le DoJ les a inculpés « d’un chef de complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire et d’un chef de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence ». Cela signifierait qu’ils seraient passibles d’une peine maximale de 5 ans pour chaque infraction.
La violation de Kucoin a généré des gains commerciaux
Le communiqué de presse officiel indiquait que la bourse et les fondateurs avaient conspiré pour « exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et conspiré pour violer la loi sur le secret bancaire en omettant délibérément de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent (« AML »).
En plus de cela, le DoJ a également déclaré que la bourse n’avait pas pris les mesures appropriées nécessaires pour vérifier l’identité des clients et signaler les activités suspectes ayant lieu sur la plateforme. Le DoJ a également allégué que la bourse fonctionnait en fait sans avoir acquis la licence de transfert d’argent nécessaire, violant ainsi la loi sur le secret bancaire.
« à toutes les heures pertinentes, KuCoin est une entreprise de transfert d’argent qui doit s’enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (« FinCEN ») du Département américain du Trésor et, depuis juillet 2019, est un négociant à commission de contrats à terme tenu de s’inscrire auprès de la Commodity and Futures Trading Commission des États-Unis (« CFTC »). « ). »
Le communiqué de presse affirme que les dirigeants nommés étaient au courant des violations commises par l’entreprise et ont choisi de poursuivre leurs activités sans respecter les lois locales. De plus, le DoJ a déclaré que la bourse n’avait mis en œuvre un système KYC qu’en juillet 2023. Publiez cela, les règles KYC ne s’appliquaient qu’aux nouveaux clients et non aux clients existants. Fait intéressant, le réclamations que cette politique terne a abouti à un gain financier important pour l’entreprise, précisant :
« Depuis sa création en 2017, KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars, de produits suspects et criminels. Beaucoup KuCoin les clients utilisaient sa plateforme de trading spécifiquement en raison de l’anonymat des services qu’elle fournissait. Autrement dit, KuCoin La politique no-KYC faisait partie intégrante de sa croissance et de son succès.
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