Le troisième plus grand échange cryptographique fait l’objet d’une enquête criminelle

Le troisième plus grand échange cryptographique fait l’objet d’une enquête criminelle

OKX, la troisième plus grande bourse à terme de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a été soumise à la surveillance des organismes de surveillance financière sud-coréens.

La Cellule de renseignement financier (CRF) a ouvert une enquête pénale sur les opérations de la bourse en Corée du Sud à la suite d’allégations d’activités illégales. Cette évolution met en évidence le resserrement de l’emprise des organismes de réglementation sur les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) opérant sans se conformer aux normes.

OKX sous enquête en Corée du Sud

Des enquêtes récentes ont révélé qu’OKX aurait pu contourner les réglementations en se livrant à des opérations non déclarées en Corée du Sud. La Digital Asset Exchange Association (DAXA) a signalé ces conclusions à la CRF, ce qui a donné lieu à un examen approfondi de la question.

L’enquête se concentre sur les tactiques promotionnelles d’OKX. Il semblerait qu’ils aient utilisé des influenceurs nationaux pour attirer les utilisateurs coréens, une stratégie qui a soulevé d’importantes questions juridiques et éthiques.

Le problème a commencé avec le manque de prise en charge de la langue coréenne sur le site Web OKX. Ceci est essentiel pour les changes en Corée. Les autorités financières ont également ciblé d’autres bourses étrangères pour des problématiques similaires. Ils soulignent la nécessité de relations claires et licites avec les clients coréens.

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Le problème a commencé lorsque le site Web OKX ne fournissait pas de support en coréen, une fonctionnalité essentielle pour les échanges internationaux opérant en Corée. Les régulateurs financiers ont également examiné d’autres plateformes étrangères pour détecter des lacunes comparables, soulignant l’importance d’interactions transparentes et légales avec les clients coréens.

Les échanges cryptographiques doivent se conformer aux lois sud-coréennes pour répondre aux besoins de plus de 9,73 millions d’utilisateurs cryptographiques dans le pays. Selon les estimations, le nombre d’utilisateurs augmentera jusqu’à 12,02 millions de dollars d’ici 2028.

Utilisateurs de crypto en Corée du Sud. Source : Statista

Malgré cela, l’approche d’OKX, en particulier son utilisation de la plateforme Telegram à des fins de promotion, suggère une tentative calculée de s’adapter à ces réglementations. Les experts affirment que les activités promotionnelles d’OKX contreviennent directement à la loi spécifique sur l’information financière, en ciblant particulièrement le marché coréen par l’intermédiaire des influenceurs des médias sociaux.

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«Je comprends qu’OKX a fait la promotion de Jumpstart auprès de la communauté Telegram moyennant des frais. C’est devenu un problème car il s’agissait d’un type de vente ciblant le coréen », a déclaré un responsable de l’industrie nationale de la cryptographie.

L’enquête de la CRF sur OKX constitue un moment important dans les efforts continus visant à garantir la conformité et à protéger les investisseurs dans le secteur des cryptomonnaies.

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