• Le gouvernement américain a gelé plus de 52 millions de dollars en crypto-monnaies associées à Xinbi Garantie et à ses opérations de blanchiment.
  • Le département du Trésor américain a sanctionné Xinbi, SafeW Technology et Anwen Technology pour leur implication dans des activités frauduleuses.

Xinbi Garantie est une plateforme de crypto-monnaie en ligne impliquée dans des opérations frauduleuses à grande échelle dans toute l’Asie du Sud-Est, ce qui est devenu la cible des efforts du gouvernement américain. Le ministère de la Justice a imposé une ordonnance de blocage visant plus de 52 millions de dollars de crypto-monnaies appartenant à Xinbi et à ses réseaux de fournisseurs. Cette opération consiste également à cibler les communications et les technologies utilisées par le réseau criminel. Deux portefeuilles de Xinbi ont été saisis par la Strike Force du Scam Center du DOJ, qui contenaient plus de 12 millions de dollars de crypto-monnaies. Une autre ordonnance d'interdiction a été émise contre 47 portefeuilles.

Le DOJ s'en prend aux infrastructures du marché de Xinbi

Les chaînes Telegram saisies avaient des fournisseurs qui fournissaient des services pour des activités frauduleuses. Selon le DOJ, les vendeurs vendaient des services de blanchiment d'argent, des sites Web personnalisés d'escroquerie à l'investissement et des services de recrutement. Ces services facilitaient les camps d’arnaques travaillant en Asie du Sud-Est. Ainsi, l’opération ne se limite pas aux individus mais se concentre sur les infrastructures qui contribuent à l’exécution des activités criminelles. Tether a aidé les enquêteurs américains dans leur travail dans le cadre de cette opération, selon le DOJ. Des responsables du département du Trésor se sont attaqués aux entreprises associées à la technologie et à la finance du Xinbi.

Le Trésor impose des sanctions aux fournisseurs de services du Xinbi

En plus d'imposer des sanctions contre Xinbi, l'OFAC a sanctionné deux autres entités, à savoir SafeW Technology, basée à Singapour, et Anwen Technology, basée au Cambodge. Le Trésor a noté que Xinbi avait commencé à utiliser ses réseaux de commerçants et de blanchiment d'argent avec l'application de messagerie cryptée de SafeW vers juin 2025. Il a été allégué qu'Anwen était à l'origine du développement de NewPay/XinbiPay pour les paiements cryptés sur le marché.

Le réseau fonctionnerait principalement en Asie du Sud-Est. Le Trésor a en outre accusé les pirates informatiques nord-coréens d'être à l'origine des opérations sur la plateforme Xinbi. Il a en outre noté un lien entre la plateforme et le Groupe Prince. Les sanctions entraîneront le blocage des avoirs du Xinbi aux États-Unis et de tout intérêt dans ses biens.

Pression accrue contre les réseaux frauduleux de crypto-monnaie aux États-Unis et au Royaume-Uni

Il s’agit de la dernière initiative d’une campagne internationale ciblant l’infrastructure cryptographique utilisée par les centres frauduleux. De plus, le Royaume-Uni a déjà sanctionné Xinbi pour l’empêcher d’accéder aux réseaux financiers et cryptographiques. Le gouvernement britannique a imposé ces sanctions le 26 mars. La coordination de ces mesures montre à quel point les forces de l’ordre ciblent désormais les intermédiaires financiers ainsi que les entreprises technologiques aux côtés des escrocs. En ce qui concerne Xinbi, les États-Unis ont désormais imposé des restrictions cryptographiques, des saisies de chaînes et des sanctions économiques. Les autorités enquêtent également sur d’autres portefeuilles du réseau de blanchiment.