- L'OFAC a sanctionné deux plateformes d'échange de crypto-monnaie au Royaume-Uni, à savoir Zedcex et Zedxion, pour avoir aidé l'Iran à échapper aux sanctions.
- C’est la première fois que l’OFAC cible directement les plateformes d’échange de cryptomonnaies ayant des liens avec l’Iran.
Le Trésor américain a sanctionné deux bourses de cryptographie au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, pour avoir prétendument aidé l'Iran à échapper aux sanctions financières américaines et internationales. Les sanctions ont été émises par l'OFAC, ou l'Office of Foreign Assets Control, du Trésor américain. C'est la première fois que l'OFAC sanctionne les échanges cryptographiques pour leur rôle dans le secteur financier iranien.
Selon le Trésor américain, les deux échanges cryptographiques ont permis aux utilisateurs d'accéder à des services financiers destinés à soutenir les personnes et entités iraniennes soumises aux sanctions américaines. L'OFAC a en outre déclaré que les deux échanges cryptographiques aidaient les personnes sanctionnées à déplacer leurs fonds à travers le système financier international à l'aide d'actifs numériques.
Individus et groupes ciblés
En plus des transactions, l'OFAC a inscrit sept personnes iraniennes sur la liste de blocage. Babak Zanjani, un homme d'affaires iranien ayant des antécédents financiers, a également été sanctionné. Il aurait été libéré dans le seul but de faciliter l'obtention de fonds pour le régime.
Selon des responsables du Trésor, le groupe a utilisé l’infrastructure des crypto-monnaies pour masquer les flux de fonds et échapper aux contrôles bancaires traditionnels. L'analyse de la blockchain liée à la désignation révèle que les adresses de portefeuille associées à ces entités ont facilité plus de 389 millions de dollars de transactions.
Le Trésor a souligné que l’utilisation d’actifs numériques ne protège pas contre l’application des sanctions et que les activités liées à la cryptographie sont toujours soumises aux lois et réglementations américaines.
Implications pour la conformité cryptographique
L'OFAC a souligné que ces sanctions constituent une déclaration ferme sur l'application des sanctions face à l'évolution de la technologie financière. L'OFAC a averti que les plates-formes cryptographiques qui ne suivent pas les procédures de conformité appropriées peuvent faciliter le financement illicite et pourraient faire l'objet de mesures coercitives si elles facilitent sciemment les juridictions ou les personnes sanctionnées. Les sanctions exigent que les ressortissants américains gèlent tous les biens et intérêts dans les biens des entités désignées et interdisent toutes les transactions les impliquant.
Cependant, les responsables du Trésor ont souligné que toutes les bourses doivent avoir de solides programmes de conformité, quelle que soit leur base. Les actions contre Zedcex et Zedxion indiquent un renforcement de la lutte américaine contre l’évasion facilitée par la cryptographie liée à l’Iran. La désignation par l'OFAC des bourses et des individus impliqués dans le transfert de fonds illicites indique que le secteur des actifs numériques est lié par les lois américaines sur les sanctions.
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