Le Trésor américain sanctionne les échanges cryptographiques britanniques en raison d'une prétendue évasion des sanctions contre l'Iran

Le Trésor américain a franchi une étape décisive dans l'application de la cryptographie, en sanctionnant deux bourses enregistrées au Royaume-Uni pour avoir prétendument aidé l'Iran à échapper aux sanctions américaines de longue date. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a ciblé Zedcex et Zedxion, les accusant de faciliter des flux financiers à grande échelle liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien. Cette décision marque un changement majeur dans la manière dont les régulateurs traitent les plateformes cryptographiques liées aux économies sanctionnées.

Les bourses accusées de gérer des fonds liés au CGRI

Selon le Trésor, Zedcex a traité plus de 94 milliards de dollars de transactions depuis août 2022, dont une partie serait connectée aux réseaux liés au CGRI. L'analyse de la blockchain a également révélé que plus de 389 millions de dollars transitaient par des portefeuilles liés à l'affaire. L'OFAC a spécifiquement désigné sept adresses Tron (TRX) utilisées pour acheminer ces fonds, dans le but de couper tout accès futur.

Les échanges auraient été liés à Babak Zanjani, un financier iranien controversé précédemment emprisonné pour détournement de milliards de revenus pétroliers. Les responsables américains affirment que Zanjani est réapparu plus tard comme un personnage clé aidant le régime iranien à déplacer discrètement de l’argent, en utilisant l’infrastructure cryptographique pour contourner les restrictions bancaires traditionnelles.

Des individus et des agents de sécurité également sanctionnés

Au-delà des échanges, l’OFAC a sanctionné sept personnes iraniennes, dont de hauts responsables de la sécurité et du renseignement. Les autorités les ont accusés d'avoir permis le blanchiment d'argent et de soutenir la répression interne. Le Trésor a souligné que les outils de cryptographie permettaient à ces réseaux de masquer plus facilement les flux de fonds, c'est pourquoi des plates-formes entières, plutôt que de simples portefeuilles individuels, ont été ciblées.

En raison des sanctions, il est interdit aux ressortissants américains de s'engager avec Zedcex et Zedxion, et tous les avoirs qui leur sont liés sous la juridiction américaine sont désormais gelés.

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Un tournant pour l’application de la cryptographie

Cette action crée un nouveau précédent. Jusqu’à présent, l’OFAC s’est largement concentré sur la sanction de portefeuilles ou d’acteurs spécifiques. Cibler les bourses à part entière pour opérer au sein du système financier iranien témoigne d’une position plus dure. Le message adressé aux plateformes mondiales de cryptographie est clair : le manque de conformité et les angles morts juridictionnels entraînent de graves conséquences.

Les responsables du Trésor ont déclaré que l’Iran se tournait de plus en plus vers les actifs numériques pour atténuer la pression économique due aux sanctions. En fermant les rails cryptographiques liés au pays, les États-Unis espèrent augmenter le coût et la complexité de ces efforts.

Ce que cela signifie pour la crypto

Les sanctions envoient un avertissement clair à l’industrie britannique de la cryptographie : la distance réglementaire n’est plus un bouclier. Même si Zedcex et Zedxion sont des entités enregistrées au Royaume-Uni, l'action de l'OFAC montre que les bourses opérant sous la bannière britannique peuvent toujours faire face à de graves conséquences si elles s'avèrent faciliter une activité financière sanctionnée. Pour les sociétés de cryptographie basées au Royaume-Uni, cela relève considérablement la barre de conformité.

Cette décision augmente également la pression sur les régulateurs britanniques pour qu'ils resserrent la surveillance des entreprises de cryptographie enregistrées, car les échecs pourraient attirer une application internationale plutôt que de rester un problème de conformité local. En effet, les sanctions renforcent le fait que les plateformes de cryptographie britanniques sont traitées comme faisant partie du système financier mondial et non comme une faille réglementaire, et des faux pas peuvent rapidement dégénérer en mesures coercitives transfrontalières avec de graves retombées opérationnelles et de réputation.

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