Le département du Trésor américain enquêterait sur 165 millions de dollars de transactions cryptographiques potentiellement liées au Hamas, en particulier avant son attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.
Cette enquête met en lumière le rôle de la cryptographie dans la finance mondiale et le financement du terrorisme.
Le Hamas utilise-t-il la crypto pour financer son terrorisme ?
Selon le Wall Street Journal (WSJ), l’enquête, fondée sur un rapport au Congrès, révèle que le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Trésor a analysé les rapports d’activités suspectes. Ces rapports, qui couvrent les trois dernières années et émanent d’institutions financières américaines, impliqueraient des transactions susceptibles d’avoir facilité les activités du groupe militant.
Cependant, le FinCEN suggère que l’ampleur de l’utilisation des cryptomonnaies par le Hamas pourrait être moins importante qu’on ne le pensait initialement. Cela indique que seule une fraction des transactions pourrait avoir des liens directs avec le Hamas. Cette évolution fait suite aux débats sur le rôle de la cryptographie dans le financement du terrorisme.
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Au milieu du conflit Israël-Hamas en octobre 2023, des affirmations ont émergé des données analysées par la société d’analyse blockchain Elliptic. Le WSJ a rapporté que le Hamas avait reçu des millions de dons via crypto.
Elliptic a cependant précisé plus tard que ses données avaient été mal interprétées. En fait, seuls 21 000 dollars ont été versés au Hamas par ce biais, une partie considérable de ces fonds étant gelée par les fournisseurs de services de cryptographie.
Par la suite, en décembre 2023, les sénateurs Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds et Jack Reed ont présenté la loi sur la prévention du financement du terrorisme. La loi fournit au Département du Trésor les outils nécessaires pour lutter contre les menaces émergentes liées aux actifs numériques dans le financement du terrorisme.
Cependant, en février 2024, Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du département américain du Trésor, s’est adressé aux législateurs. Il a suggéré que l’impact de la cryptographie sur le financement du terrorisme aurait pu être surestimé.
« Les chiffres mentionnés dans l’article du WSJ concernaient les portefeuilles, mais pas nécessairement la destination. Nous avons également constaté que les terroristes préfèrent toujours utiliser les services traditionnels plutôt que les actifs numériques. Nous ne nous attendons pas à ce que la somme envoyée au Hamas soit particulièrement importante », a déclaré Nelson. clarifié.
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Tout en reconnaissant l’utilisation abusive potentielle des actifs numériques, ces clarifications soulignent la préférence persistante des groupes terroristes pour les systèmes financiers traditionnels.
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