- Un groupe bipartisan de sénateurs américains, dirigé par Mitt Romney, a présenté le Terrorist Financing Prevention Act de 2023, élargissant les sanctions aux entités étrangères soutenant tous les groupes terroristes désignés par les États-Unis, y compris ceux impliqués dans des transactions de crypto-monnaie.
- Le débat sur le financement du terrorisme par crypto-monnaie s’intensifie, Elliptic contestant les allégations de dons cryptographiques substantiels au Hamas et à d’autres organisations terroristes désignées.
Un groupe bipartisan de sénateurs américains, dirigé par Mitt Romney (R-UT), a présenté la loi de 2023 sur la prévention du financement du terrorisme. La législation étend les sanctions aux entités étrangères soutenant tous les groupes terroristes désignés par les États-Unis, y compris ceux impliqués dans des transactions de cryptomonnaie.
La loi proposée étend les sanctions actuelles au-delà du Hezbollah pour inclure toutes les organisations terroristes étrangères désignées par les États-Unis et les entités qui les soutiennent. L’objectif est d’empêcher ces entités, y compris celles qui utilisent des actifs numériques, d’accéder aux institutions financières américaines, d’imposer des sanctions et de mettre en œuvre des réglementations strictes pour contrecarrer les activités de financement du terrorisme. Dans le communiqué, le sénateur Romney a noté :
« Les attaques du 7 octobre contre Israël perpétrées par le Hamas ont rendu plus urgent et nécessaire pour les États-Unis de contrer le rôle que joue la crypto-monnaie dans le financement du terrorisme. Notre législation étendrait les sanctions financières à toutes les organisations terroristes – y compris le Hamas – et doterait le Département du Trésor de ressources supplémentaires pour lutter contre le terrorisme et faire face aux menaces émergentes impliquant les actifs numériques.
Le financement cryptographique est-il une terreur ?
Lors du dernier affrontement entre candidats républicains à la présidentielle, l’utilisation de la cryptomonnaie comme outil potentiel de financement du terrorisme a occupé le devant de la scène. Vivek Ramaswamy, un candidat qui a ardemment défendu la crypto-monnaie, a été confronté à des questions difficiles au cours du débat, présentant les actifs numériques comme des outils potentiels pour « les fraudeurs, les criminels et les terroristes ».
Un récent rapport du Wall Street Journal a déclenché cette discussion, alléguant que des groupes palestiniens recevaient des fonds cryptographiques importants, alimentant les discussions sur la question de savoir si les crypto-monnaies jouent effectivement un rôle important dans le financement du terrorisme. Cependant, des rapports récents indiquent que la controverse reste complexe et non résolue, des sociétés d’analyse de blockchain telles que Chainalysis suggérant que les allégations de financement cryptographique du terrorisme pourraient être exagérées.
Contrairement aux allégations, la société de sécurité blockchain Elliptic a déclaré qu’il n’existait aucune preuve substantielle soutenant des dons cryptographiques importants au Hamas. Dans un récent article de blog, Elliptic a souligné que ces affirmations étaient probablement exagérées, remettant en question l’idée selon laquelle les actifs numériques sont largement utilisés à des fins de financement illicite.
Les révélations d’Elliptic proviennent de la saisie de portefeuilles par le Bureau national israélien de financement de la lutte contre le terrorisme en juillet, révélant une détention de près de 94 millions de dollars. La transparence de la blockchain et l’efficacité des outils de suivi permettent aux autorités de suivre et de geler les flux de fonds. Notamment, Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a répondu aux demandes des forces de l’ordre israéliennes en gelant plus de 100 comptes soupçonnés d’avoir des liens avec le Hamas depuis les attentats du 7 octobre.
Une plus grande coopération sur le financement du terrorisme cryptographique
Malgré les inquiétudes soulevées, l’analyse d’Elliptic souligne que la branche militaire du Hamas a cessé d’accepter des dons cryptographiques dès avril pour protéger ses partisans. De plus, d’autres organisations terroristes désignées comme le Hamas et le Hezbollah, comme le reconnaissent les États-Unis et diverses juridictions dans le monde, auraient opté pour l’utilisation de la blockchain Tron plutôt que Bitcoin. Reuters a rapporté que les saisies liées à ces groupes s’élevaient à moins de 150 portefeuilles et à environ 130 millions de dollars.
Alors que le débat se poursuit, l’industrie de la cryptographie se trouve à la croisée des chemins, aux prises avec un contrôle réglementaire et la nécessité de répondre aux préoccupations concernant son utilisation abusive potentielle à des fins d’activités illicites, notamment le financement du terrorisme.
Les hauts responsables de la sécurité nationale des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon se sont également engagés à renforcer leur collaboration en matière de sécurité et à lutter de manière collaborative contre les cyberactivités de la Corée du Nord. La Corée du Nord utilise ces cyberactivités pour soutenir ses programmes nucléaire et balistique, qui sont soumis à des sanctions.
Les trois pays plaident en faveur d’une nouvelle initiative trilatérale pour contrer non seulement les menaces militaires de la Corée du Nord, mais également la cybercriminalité et les activités de blanchiment d’argent en cryptomonnaie orchestrées par le pays.
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