Le sénateur américain enquête sur Binance sur le transfert présumé de 1.7 milliards de dollars vers des entités iraniennes sanctionnées ⋆ ZyCrypto

Richard Blumenthal, le principal démocrate d'un comité d'enquête du Sénat sur la sécurité intérieure, a ouvert une enquête sur Binance après que des rapports ont soulevé des inquiétudes concernant d'éventuelles violations des sanctions par le géant de la cryptographie.

Blumenthal, un sénateur du Connecticut, a envoyé une lettre officielle à Binance pour demander des éclaircissements sur les transferts présumés de 1,7 milliard de dollars depuis les comptes de la plateforme vers des organisations liées à l'Iran, y compris le mouvement Houthi du Yémen.

Enquêtes par Le New York Times, Fortune, et Le Wall Street Journal a rapporté que l'équipe de conformité de Binance a identifié deux partenaires de plateforme, Hexa Whale et Blessed Trust, comme intermédiaires dans des activités présumées de blanchiment d'argent, facilitant prétendument les transactions impliquant ces entités liées au gouvernement iranien.

Selon plusieurs rapports, les violations présumées ont été signalées par les propres enquêteurs internes de Binance, qui ont ensuite été sanctionnés ou licenciés.

« Binance semble avoir ignoré les signes d'avertissement clairs, autorisé sciemment le fonctionnement de comptes illicites et même fourni un soutien pratique aux entités engagées dans le blanchiment d'argent », a écrit le sénateur.

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Blumenthal a envoyé une lettre au co-PDG de Binance, Richard Teng, demandant des documents relatifs aux interactions de la société avec deux entités basées à Hong Kong liées aux transferts présumés à destination de l'Iran, ainsi que des documents concernant le licenciement des enquêteurs.

L'enquête du sénateur a suivi plus de deux ans après que la bourse de crypto-monnaie a plaidé coupable à des accusations liées à l'omission de s'enregistrer en tant qu'entreprise de transfert d'argent et à la violation des sanctions, acceptant finalement de payer la somme exorbitante de 4,3 milliards de dollars de pénalités et de quitter le marché américain. Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a purgé une peine de quatre mois de prison pour son rôle avant d'être gracié par le président américain Donald Trump.

Binance rejette les allégations de violations des sanctions

Un porte-parole de Binance a déclaré que la société « avait identifié et signalé des activités suspectes », affirmant que cela démontrait l'efficacité de ses contrôles de conformité, tout en contestant l'exactitude des rapports.

« Au cours des dernières années, Binance a subi l'une des transformations de conformité les plus importantes du secteur, ce qui nous a permis d'atteindre nos étapes réglementaires actuelles », a déclaré le porte-parole.

Dans un article de blog publié dimanche, Binance a déclaré que son « exposition liée aux sanctions est minime ». La porte-parole Rachel Conlan a déclaré Le New York Times que la bourse mène une enquête interne et prévoit de soumettre un rapport complet au ministère américain de la Justice le 25 février.