Le gouvernement britannique a sanctionné plusieurs sociétés de cryptographie le 26 mai dans le cadre de son régime de sanctions contre la Russie, marquant la première fois que la législation pertinente est utilisée contre les échanges de cryptomonnaies, selon la société d'analyse de blockchain Elliptic.
Les entités sanctionnées comprennent Bitpapa IC FZC LLC, Exmo Exchange Limited, Aifory LLC et Rapira Group LLC. Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement les a accusés de fournir des services financiers, des fonds ou des ressources économiques à A7 Limited Liability Company.
La liste complète des désignations
Les sanctions, émises en vertu du règlement britannique de 2019 sur la Russie (sanctions) (sortie de l'UE), couvrent trois catégories d'entités et d'individus.
Parmi les acteurs impliqués dans le soutien au secteur financier russe figurent Exmo Exchange Limited, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Arvix LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Open Joint Stock Company Eurasian Savings Bank, Limited Liability Company Diamond Estate et Trace Road LLC. Trois personnes ont également été nommées : Igor Olegovich Gorin, Irina Rafaelyevna Akopyan et Sergey Mendeleev.
Parmi les personnes accusées de mettre des fonds, des ressources économiques, des biens ou des technologies à la disposition des individus du secteur financier russe figurent Nueva Cryptologia, Huobi Global SA et Liran Cohen.
Les entités impliquées dans l'exercice d'activités d'importance économique pour le gouvernement russe comprennent la société de courtage d'État de la société par actions ouverte et l'émetteur d'actifs virtuels de la société par actions ouverte.
Pourquoi c'est important
Elliptic a confirmé que c'était la première fois que le Royaume-Uni appliquait son régime de sanctions russes spécifiquement contre les échanges cryptographiques. Cette décision témoigne d’une escalade significative dans la manière dont les gouvernements occidentaux utilisent des outils de sanctions financières contre les plateformes d’actifs numériques soupçonnées d’aider la Russie à échapper aux restrictions imposées à la suite de l’invasion de l’Ukraine.
Cette action fait partie d’une répression plus large au Royaume-Uni ciblant les réseaux russes d’évasion des sanctions, qui incluaient également Garantex Europe OU aux côtés de banques traditionnelles et de sociétés liées.
Quelle est la prochaine étape
Les régulateurs occidentaux ont renforcé l’application des règles concernant les plateformes de cryptographie ayant des liens avec des juridictions sanctionnées. Le Trésor américain a déjà sanctionné Garantex, l'un des plus grands échanges cryptographiques de Russie, et a gelé des centaines de millions d'actifs numériques liés à l'Iran ces derniers mois.
La première utilisation par le Royaume-Uni de désignations de sanctions contre la Russie spécifiques à la cryptographie suggère que la pression occidentale coordonnée sur les plates-formes d'actifs numériques opérant dans ou à proximité des réseaux sanctionnés entre dans une nouvelle phase.
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