L'échange cryptographique HTX (anciennement Huobi Global), propriété de Justin Sun, aurait transféré 1,3 milliard de dollars de fonds de réserve à un « tiers » non divulgué.
Selon le dernier rapport de preuve de réserves de HTX, 1 719 Bitcoins [BTC]soit environ 8 % de ses réserves déclarées de 20 922 BTC, étaient détenues auprès du tiers. Pour Ethereum [ETH]76 515 ETH provenant de ses réserves déclarées ont également été transférés au dépositaire.
De même, 99 % de ses 238 millions de dollars USDC ont été transférés au même dépositaire non divulgué. De plus, 819 millions de dollars de ses réserves USDT de 906 millions de dollars ont également été envoyés au tiers.
Collectivement, ces transferts et autres actifs portent les avoirs des « tiers » à 1,3 milliard de dollars.
HTX a récemment été sanctionné par le gouvernement britannique pour avoir prétendument aidé des entités russes à déplacer des capitaux.
Pourquoi HTX a-t-il déplacé ses actifs de réserve ?
Commentant la décision de HTX, l'éminent chercheur en sécurité Taylor Monahan a déclaré :
Le risque a changé pour HTX en raison des sanctions, ce qui signifie que les excès du gouvernement constituent désormais une menace plus grande que, par exemple, le piratage.
En bref, cette décision était susceptible de protéger les utilisateurs légitimes du gel de leurs fonds. En fait, même le célèbre enquêteur du Web3, ZachXBT, a déclaré que les sanctions britanniques en matière de cryptographie étaient « un peu excessives ».
Selon lui, le gouvernement britannique a abandonné une affaire légitime de blanchiment de 1,2 milliard de dollars, mais a opté pour une interdiction générale des utilisateurs asiatiques innocents sur HTX.
Notamment, Binance, BybitOKX et maintenant Hyperliquid ont commencé à interdire les adresses dont les transferts étaient liés à l'échange HTX. Selon les membres de la communauté, il semblait que les échanges ciblaient désormais l’ensemble de la base d’utilisateurs de HTX, qu’ils soient innocents ou non.
Bien que certains aient critiqué les bourses, dont Hyperliquid pour les interdictions, d'autres ont soutenu ces restrictions. Les partisans ont affirmé que si Hyperliquid n’agissait pas maintenant, il serait probablement également sanctionné.
Cela signifie que même les fonds d'utilisateurs innocents peuvent être automatiquement gelés jusqu'à ce que le problème de conformité soit résolu. En fait, de tels cas deviendront incontrôlables avec la vision des « super-applications » poussée par la plupart des plateformes de cryptographie.
Les utilisateurs doivent-ils s’inquiéter ?
Cela dit, HTX noté qu'il dispose toujours de réserves 1:1 pour les actifs des utilisateurs. En outre, elle s’est classée deuxième en termes de flux nets de capitaux la semaine dernière, malgré les sanctions britanniques.
Résumé final
- HTX aurait transféré 1,3 milliard de dollars de ses réserves à un dépositaire « tiers » non divulgué dans le cadre des sanctions britanniques.
- Hyperliquid aurait rejoint Bybit, Binance et OKX pour signaler les transferts liés à HTX