Le régulateur des valeurs mobilières des Philippines met en garde le public contre Binance après une plainte de 12 pages

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Échange mondial Binance est à nouveau sous le radar du régulateur, la Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines mettant en garde les citoyens contre les investissements avec l’échange.

Le directeur de l’agence, Oliver O. Leonardo, a déclaré dans la lettre : « Sur la base de notre évaluation initiale, Binance n’est pas une société ou un partenariat enregistré. »

Il est en outre reconnu que seules les organisations enregistrées sont éligibles pour demander et recevoir les licences requises pour solliciter des investissements. La lettre est une réponse à une plainte de douze pages déposée la semaine dernière par Infrawatch PH, un groupe de réflexion philippin, qui a exhorté la SEC à prendre des mesures contre Binance pour non-conformité.

Les échanges sont tenus de se conformer aux règles du RTC aux Philippines

Infrawatch PH avait précédemment envoyé une lettre à la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), la banque centrale du pays, demandant que Binance soit interdite et empêchée de faire des affaires dans le pays pour avoir opéré sans l’autorisation nécessaire.

Les «Lignes directrices pour les échanges de devises virtuelles» sous la circulaire n ° 944 de 2017 ont été publiées précédemment par BSP qui a réitéré que les VC n’ont pas de cours légal et ne sont ni émis ni garantis par un gouvernement. Mais, il a également déclaré: «Pour être qualifié pour s’engager dans des activités d’échange de VC, un certificat d’enregistrement («COR») pour fonctionner en tant que RTC [Remittance and Transfer Company] doit être obtenue auprès du BSP.

Et les exigences de base pour un RTC comprennent l’enregistrement, les exigences de capital minimum, les contrôles internes, les rapports réglementaires et la conformité à la loi anti-blanchiment d’argent, entre autres règles.

Pendant ce temps, la SEC a demandé aux « victimes de Binance » de déposer une plainte notariée auprès du département tout en avertissant le public de ne pas investir dans la plateforme.

Binance affirme avoir dépensé 1 milliard de dollars pour les efforts de conformité

Cela dit, Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, qui tente de pousser l’expansion mondiale sans être tiré par les régulateurs, a récemment affirmé que la plate-forme avait dépensé plus d’un milliard de dollars en efforts de conformité tout en niant la perte de revenus due à une connaissance plus stricte de votre -normes client (KYC).

La déclaration intervient alors que Binance se prépare à lancer ‘Binance Account Bound (BAB), le premier Soulbound Token (SBT) construit sur la BNB Smart Chain. La plate-forme a expliqué que le jeton validera efficacement le statut vérifié de l’utilisateur sur Binance à la fin du KYC et sera utilisable par des protocoles tiers.

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