Le régulateur britannique répertorie l’échange de crypto FTX comme une entreprise « non autorisée »

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La Financial Conduct Authority (FCA), le principal régulateur financier du Royaume-Uni, a émis un avertissement à l’échange de crypto FTX basé aux Bahamas, affirmant qu’il fonctionne sans autorisation. La société a rejoint une liste croissante d’entreprises liées à la crypto-monnaie non enregistrées qui continuent de l’emporter sur celles inscrites auprès de la FCA.

Une note d’avertissement, datée du 16 septembre, affirme que l’entreprise « peut fournir des services ou des produits financiers au Royaume-Uni sans autorisation ». S’adressant aux clients potentiels, la FCA note qu’ils ne pourront pas récupérer leur argent ou demander la protection du Financial Services Compensation Scheme « si les choses tournent mal ».

Fin août, la liste des sociétés de cryptographie enregistrées auprès de la FCA comprenait 37 entités, Crypto.com étant la dernière. eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited et Wintermute Trading LTD sont d’autres entreprises qui ont réussi à passer par le processus d’enregistrement en 2022 pour obtenir l’approbation du Règlement sur le blanchiment d’argent.

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De nouvelles réglementations axées sur la crypto-monnaie ont été instituées en janvier 2020 pour permettre à la FCA de superviser les entreprises opérant dans l’espace et d’appliquer les réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Comme l’a expliqué le porte-parole de la FCA à Cointelegraph en août :

« Un enregistrement réussi dépend du fait qu’une entreprise respecte les normes minimales que nous attendons pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et nous avons vu trop de drapeaux rouges de la criminalité financière manqués par les entreprises d’actifs cryptographiques cherchant à s’enregistrer. »

Bien qu’il n’y ait pas de compréhension claire de ce à quoi pourraient ressembler les répercussions immédiates pour les entités non enregistrées, la FCA n’est certainement pas végétarienne en matière d’application. Le 13 septembre, l’un des plus grands fournisseurs de paiement électronique au Royaume-Uni, ePayments, a fermé ses activités commerciales trois ans plus tard après avoir reçu une commande respective de la FCA en raison de faiblesses présumées dans ses «contrôles de la criminalité financière».

Ce n’est pas la première fois ces derniers temps que FTX attire l’attention des régulateurs. Le 19 août, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a émis une lettre de cessation et d’abstention pour la société, alléguant qu’elle avait induit le public en erreur au sujet de certains produits liés à la crypto-monnaie assurés par la FDIC.