Le régulateur américain accuse MTI sud-africain et son opérateur d’une fraude de 1,7 milliard de dollars impliquant Bitcoin BlockBlog

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La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé Mirror Trading International (MTI) et son opérateur d’une fraude de 1,7 milliard de dollars impliquant des bitcoins. Cette action est le plus grand cas de stratagème de fraude du régulateur impliquant la crypto-monnaie.

La CFTC prend des mesures contre MTI

La CFTC a annoncé jeudi qu’elle avait inculpé un « opérateur de pool et PDG sud-africain pour une fraude de 1,7 milliard de dollars impliquant des bitcoins ». Le régulateur a ajouté :

Cette action est la plus grande affaire de stratagème frauduleux de la CFTC impliquant des bitcoins.

L’organisme de surveillance des produits dérivés a intenté une action civile, accusant Cornelius Johannes Steynberg et Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) de « fraude et violations d’enregistrement ».

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Du 18 mai 2018 environ au 20 mars de l’année dernière, « Steynberg, individuellement et en tant que personne contrôlant MTI, s’est engagé dans un stratagème international de marketing frauduleux à plusieurs niveaux… pour solliciter des bitcoins auprès de membres du public afin de participer à un pool de marchandises exploité par MTI », a détaillé la CFTC, précisant :

Au cours de cette période, Steynberg… a accepté au moins 29 421 bitcoins – avec une valeur de plus de 1 733 838 372 $ à la fin de la période.

L’annonce ajoute que la CFTC « recherche une restitution intégrale aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions d’enregistrement et de négociation permanentes, et une injonction permanente contre les violations futures de la loi sur les échanges de marchandises et des règlements de la CFTC ».

Le chien de garde des produits dérivés a décrit :

Les accusés ont détourné, directement ou indirectement, tous les bitcoins qu’ils ont acceptés des participants au pool.

La CFTC a conclu: « Sternberg est un fugitif des forces de l’ordre sud-africaines, mais a récemment été détenu en République fédérative du Brésil en vertu d’un mandat d’arrêt d’Interpol. »

Que pensez-vous de l’action de la CFTC contre MTI et son opérateur ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Kévin Helms

Étudiant en économie autrichienne, Kevin a découvert Bitcoin en 2011 et est depuis un évangéliste. Ses intérêts portent sur la sécurité Bitcoin, les systèmes open source, les effets de réseau et l’intersection entre l’économie et la cryptographie.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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