La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a résolu son action contre le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, en lui interdisant définitivement de négocier sur les marchés supervisés par le régulateur des matières premières.
La CFTC a déclaré jeudi qu'une ordonnance par consentement du tribunal interdisait également à Mashinsky de s'inscrire auprès du régulateur et mettait fin à la mesure coercitive qu'elle avait déposée pour la première fois en 2023.
« Mashinsky et Celsius se sont engagés dans un stratagème visant à frauder des centaines de milliers de clients en présentant de manière trompeuse la sécurité, la rentabilité et la conformité réglementaire de la plateforme financière basée sur les actifs numériques de Celsius », a déclaré le régulateur.
La dernière commande signifie que Mashinsky ne sera jamais en mesure de négocier des matières premières, des contrats à terme et des produits dérivés américains. Plus tôt cette année, la CFTC et la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont publié des directives indiquant qu'elles considéraient la plupart des principales crypto-monnaies comme des matières premières.
Source: CFTC
Le règlement met également fin au premier procès intenté par la CFTC contre une plateforme de prêt d'actifs numériques et marque la fin de l'une des dernières actions réglementaires en cours contre Mashinsky.
Mashinsky a été condamné à 12 ans de prison en mai 2025 après avoir plaidé coupable de fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières pour avoir induit les clients de Celsius en erreur sur la sécurité de la plateforme de prêt cryptographique, qui s'est effondrée lors d'un repli majeur du marché en 2022.
La CFTC a affirmé que Celsius avait reçu environ 20 milliards de dollars de fonds et réalisé des investissements risqués pour atteindre les rendements promis.
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Mashinsky a déjà été interdit de travailler dans le domaine de la cryptographie ou de la finance après avoir réglé en avril une plainte de la Federal Trade Commission qui lui interdisait définitivement de travailler avec tout produit ou service pouvant être utilisé pour « déposer, échanger, investir ou retirer des actifs ».
Mashinsky fait toujours face à des accusations déposées par la SEC en juillet 2023, l'accusant d'avoir réalisé une offre de titres non enregistrée, de déformer les activités et la sécurité de Celsius et d'avoir manipulé le prix de son jeton Celsius (CEL).
La SEC a déclaré fin mai à un tribunal fédéral qu'elle avait « engagé des discussions substantielles en vue d'un règlement » avec Mashinsky, mais qu'aucun accord n'avait été conclu, le tribunal ayant accordé un délai supplémentaire de 60 jours à la demande des régulateurs pour poursuivre les discussions.
Mashinsky a demandé le 26 mai l'annulation de sa peine pénale de 12 ans, affirmant que ses avocats étaient inefficaces, que les preuves étaient entachées par la mauvaise conduite des autorités et que le cofondateur de FTX et fraudeur condamné, Sam Bankman-Fried, était responsable de la manipulation du jeton CEL.
Un tribunal a ordonné samedi aux procureurs de répondre à la demande de Mashinsky d'ici la mi-août.
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