Le promoteur d'IcomTech emprisonné dans une affaire d'arnaque cryptographique

IcomTech a faussement commercialisé les bénéfices du minage de crypto tandis que les promoteurs ont empoché les fonds des investisseurs, selon le ministère de la Justice.

Le ministère américain de la Justice a annoncé que Magdaleno Mendoza, l'un des principaux promoteurs du système de Ponzi de crypto-monnaie IcomTech, a été condamné à 71 mois de prison fédérale pour son rôle dans la fraude et pour être rentré illégalement aux États-Unis après plusieurs expulsions.

La peine a été imposée par le juge de district américain Paul G. Gardephe à la suite du plaidoyer de culpabilité de Mendoza en juillet pour complot en vue de commettre une fraude électronique et une rentrée illégale.

Schéma de Ponzi IcomTech

Selon le communiqué officiel, Mendoza était l'un des promoteurs les plus influents d'IcomTech, une prétendue entreprise d'extraction et de commerce de cryptographie lancée à la mi-2018 et promettant faussement aux investisseurs des rendements quotidiens garantis. En réalité, selon les autorités, la société fonctionnait comme un système de marketing à la Ponzi à plusieurs niveaux qui utilisait les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les anciens participants et enrichir ses promoteurs, sans mener d'activités commerciales ou minières légitimes.

Mendoza, qui avait auparavant promu d'autres programmes similaires, a joué un rôle central dans le recrutement de victimes, en particulier au sein des communautés ouvrières hispanophones ayant peu d'expérience en matière d'investissement en crypto-monnaie. Lui et d’autres promoteurs auraient voyagé à travers les États-Unis. Ils ont organisé de grandes expositions et de petites réunions communautaires, où ils ont commercialisé IcomTech comme une voie vers la « liberté financière » et ont présenté des voitures, des vêtements et des modes de vie de luxe pour renforcer leur crédibilité.

Les procureurs ont déclaré que Mendoza avait personnellement organisé des événements promotionnels dans son restaurant de la grande région de Los Angeles et collecté des milliers de dollars en espèces auprès des victimes en guise d'investissements supposés. Les investisseurs ont eu accès à des tableaux de bord en ligne qui affichaient des « bénéfices » en constante augmentation, mais la plupart n’ont pas pu retirer leurs fonds et ont finalement perdu la totalité de leurs investissements, tandis que les promoteurs ont siphonné des centaines de milliers de dollars pour leur usage personnel.

Signes sans valeur, peines de prison et expulsions

Alors que les plaintes de retrait augmentaient, IcomTech a introduit un jeton propriétaire connu sous le nom de « Icoms », qui, selon les promoteurs, gagnerait en valeur. Mais les autorités ont déclaré que les jetons étaient effectivement sans valeur et aggravaient les pertes des investisseurs.

Fin 2019, IcomTech avait cessé d’effectuer des paiements et s’était effondrée. Le ministère de la Justice a également constaté que plusieurs des co-conspirateurs de Mendoza, dont le fondateur David Carmona et d'autres personnalités de haut rang, avaient déjà été reconnus coupables et condamnés dans des affaires connexes.

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Les procureurs ont également déclaré que Mendoza vivait illégalement aux États-Unis depuis des décennies alors qu'il faisait la promotion du projet et qu'il avait été expulsé ou expulsé au moins quatre fois, dont une fois sous une fausse identité.