Le promoteur d’ICO Ian Balina fait face à une poursuite de la SEC pour une offre de titres non enregistrée

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La Securities and Exchange Commission des États-Unis accuse le PDG de Token Metrics, Ian Balina, d’avoir offert des titres non enregistrés en 2018.

Selon la plainte de la SEC, Balina a promu les jetons SPRK tout en omettant de divulguer les compensations qu’il a reçues de l’émetteur de l’actif cryptographique, Sparkster Ltd. En outre, la SEC allègue que Balina a signé un contrat l’obligeant à investir 5 millions de dollars dans l’offre initiale de pièces de Sparkster en retour pour un bonus de 30 % et pour promouvoir l’actif sur les réseaux sociaux. Balina n’avait pas divulgué le bonus de 30% à la SEC, selon l’agence.

Il aurait également omis de déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC pour avoir vendu les jetons SPRK aux membres d’un pool d’investissement.

Balina, un Ougandais de 33 ans de nationalité américaine, est devenu célèbre après avoir publié en 2017 une feuille de calcul contenant des informations sur tous ses investissements qui auraient été consultées par plus d’un million d’investisseurs par mois. Cette initiative s’est transformée en Token Metrics, une société de recherche sur les investissements cryptographiques, dont il est actuellement directeur général. La feuille de calcul surnommée la «feuille de calcul ICO» contenait une liste de ce que Balina considérait comme les offres de pièces initiales les plus lucratives d’une année donnée.

Allégations de la SEC contre Balina

Une offre initiale de pièces est l’analogue de crypto-monnaie d’une offre publique initiale et est utilisée pour lever des fonds pour l’émetteur d’une nouvelle crypto-monnaie. L’émetteur propose les nouveaux actifs cryptographiques en échange de bitcoin, d’éther ou de monnaie fiduciaire et s’appuie souvent sur les efforts promotionnels d’éminents influenceurs des médias sociaux.

Selon la SEC, l’offre initiale de pièces de monnaie de Sparkster a eu lieu en 2018 sur la blockchain Ethereum. Le livre blanc de la société indiquait que les fonds collectés financeraient une application de programmation logicielle « sans code », une initiative inspirée du MIT conçue pour enseigner le codage aux enfants. L’application fonctionnerait sur un type de cloud décentralisé.

Sparkster a fait appel à Balina pour promouvoir l’ICO dès le début. Un chat interne Sparkster a révélé l’intention du PDG. « Ian Bélina [sic] a pris un ICO de 12 millions de jetons vendus à 36 millions vendus en 1 jour. . . Parce qu’il est venu haut sur sa feuille de calcul. . . Obtenir Ian va être facile.

Suite à la victoire de Sparkster d’un concours organisé par Balina, Balina a demandé à Sparkster de lui accorder une allocation de SPRK plus importante que celle autorisée par d’autres investisseurs dans la région de 3 500 000 $. Des négociations ultérieures ont abouti à la signature par Balina d’un contrat d’achat de 5 000 000 $ de SPRK, qui comprenait un bonus SPRK de 30 %. L’influenceur a ensuite désigné SPRK comme le meilleur ICO pour cette année sur sa feuille de calcul.

Selon la SEC, Balina n’a pas respecté les lois fédérales sur les valeurs mobilières en ne divulguant pas qu’il avait reçu des fonds d’un émetteur de valeurs mobilières avec le montant associé. Il a également enfreint la loi fédérale après avoir offert à environ 50 personnes une part de sa prime de SPRK en contribuant ETH à un pool d’investissement, une décision qualifiée par la SEC d’offre de titres non enregistrée.

La SEC demande un jugement interdisant à Balina de violer l’article 17 (b) de la loi sur les valeurs mobilières [15 U.S.C. § 77q(b)] et participer à des ventes de titres. En outre, l’agence préconise le décaissement des fonds frauduleusement acquis et le paiement de sanctions civiles.

Montrez-moi la preuve, dit Balina

« Ravi de rendre ce combat public. Cette accusation frivole de la SEC crée un mauvais précédent pour l’ensemble de l’industrie de la cryptographie. Si investir dans une vente privée avec une remise est un crime, tout l’espace crypto VC est en difficulté. Ils ont refusé le règlement, ils doivent donc faire leurs preuves », Balina tweeté en réponse aux accusations.

Dans une interview en 2017, Balina a déclaré: « Depuis ma chaîne YouTube, j’ai eu un gros suivi… Mais personne n’avait vraiment distillé l’investissement ICO d’une manière très approfondie mais simple. »

Jusqu’à présent, la SEC n’avait signalé aucune des activités antérieures de l’ICO de Balina.

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