Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité financière de Binance, a été arrêté au Nigeria aux côtés du directeur régional anglo-kenyan pour l'Afrique, Nadeem Anjarwalla, en février. L'entreprise, aux côtés des dirigeants, a été accusée de lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que d'évasion fiscale de la part des autorités nigérianes près d'un mois plus tard. L'EFCC a avancé les accusations de blanchiment d'argent.
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