Changpeng Zhao, également connu sous le nom de CZ, fondateur et ancien PDG de Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie, attend sa condamnation lors d'une audience très attendue au tribunal de Seattle qui devrait commencer mardi.
En novembre, Zhao a plaidé coupable à permettre le blanchiment d'argent sur la plateforme Binance, marquant un développement significatif dans une affaire qui a attiré l'attention en raison des violations présumées de la loi américaine et des implications pour l'industrie de la crypto-monnaie.
D'anciens procureurs se prononcent sur la détermination de la peine
Comme l'a déjà rapporté Bitcoinist, les procureurs ont déposé un mémorandum de détermination de la peine demandant que Zhao soit condamné à trois ans de prison, soit le double de la limite maximale des lignes directrices recommandées. Ils affirment que ses crimes ont violé la loi américaine à une échelle sans précédent.
En revanche, l'équipe de défense de Zhao a demandé une peine de probation plus clémente de cinq mois. Ils soulignent l'acceptation de ses responsabilités par Zhao, son histoire de philanthropie et de service communautaire, ainsi que le temps considérable qu'il a déjà passé loin de sa famille depuis qu'il a plaidé coupable.
Les experts juridiques ont émis des avis divergents sur l’issue probable de la condamnation. Neama Rahmani, ancien procureur fédéral, dit CNBC qu'il s'attend à une peine d'un à deux ans, compte tenu du caractère très médiatisé de l'affaire.
Braden Perry, ancien avocat principal de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), suggère une fourchette consultative de 10 à 16 mois par sentence, mais estime que le plaidoyer de culpabilité de Zhao et le règlement avec plusieurs agences pourraient influencer la décision du juge.
Yesha Yadav, professeur de droit à l'Université Vanderbilt, prédit une peine à un chiffre dans le bas de la fourchette, comprenant potentiellement une peine de prison minimale et une probation prolongée.
D'autres experts juridiques, comme Tre Lovell, avocat en droit des sociétés, prévoient une peine plus courte de cinq à sept mois, citant l'absence d'accusations de fraude contre Zhao et son lettre d'excuses au juge.
Paul Tuchmann, ancien procureur fédéral et d'État, souligne la nécessité d'une dissuasion générale dans l'industrie de la cryptographie et s'attend à ce que le DOJ plaide en faveur d'une peine qui exprime les conséquences de la violation. règles financières.
La peine de prison est un moyen de dissuasion important, a déclaré David Weinstein, un ancien procureur fédéral et d'État qui pratique désormais la conformité des entreprises et la défense des cols blancs chez Jones Walker. Il a ajouté que la peine prendrait fin dans moins d'un an.
L'affaire de blanchiment d'argent de Binance
Les procureurs affirment que Zhao exploitait Binance selon un modèle du « Far West », démontrant un « mépris délibéré » pour l'échange. responsabilités juridiques.
L'accord de plaidoyer de Zhao avec le ministère de la Justice (DOJ) l'obligeait à admettre son implication dans la facilitation des activités de blanchiment d'argent sur Binance. Dans le cadre de l'accord, il a accepté de démissionner en qualité de PDG, ce qui a conduit à la nomination de Richard Teng en tant que nouveau PDG de la bourse.
En plus de son plaidoyer de culpabilité, Zhao a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars. Binance a été condamné à payer 4,3 milliards de dollars d'amendes et confiscation pour violation de la loi américaine sur le secret bancaire et des sanctions contre l'Iran.
L'affaire impliquait un effort conjoint du DOJ, de la Commodity Futures Trading Commission et du Département du Trésor. La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action distincte contre Binance. Il reste à voir quel sera le résultat pour CZ et quelles autres implications pourraient être pour l’échange.
Alors que le marché connaît une forte correction, le jeton natif de la bourse, Binance Coin (BNB), se négocie à 565 $, en baisse de près de 4 % au cours des seules dernières 24 heures et de plus de 6 % au cours des 7 jours précédents.
Image en vedette de NBC, graphique de TradingView.com
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