   
Les procureurs fédéraux ont condamné à une peine de prison de deux décennies le PDG de Praetorian Group International (PGI) pour avoir dirigé un programme d'investissement cryptographique de 200 millions de dollars qui a fraudé plus de 90 000 investisseurs dans le monde.
Des pertes massives pour les investisseurs
De décembre 2019 à octobre 2021, Ramil Ventura Palafox, un double citoyen américain et philippin, a déclaré aux investisseurs que sa société s'était engagée dans des échanges de Bitcoin à grand volume, promettant jusqu'à 3 % de rendements quotidiens.
Cependant, la société n'a jamais effectué de transactions Bitcoin à une échelle suffisante pour générer les rendements promis, selon un communiqué publié jeudi par le bureau du procureur américain du district oriental de Virginie. Au lieu de cela, Palafox s’est appuyé sur les fonds provenant de nouveaux investisseurs – ou des victimes elles-mêmes – pour payer les anciens participants, selon une structure classique de système de Ponzi.
Au cours de cette période, plus de 90 000 investisseurs dans le monde ont contribué pour plus de 201 millions de dollars à PGI, dont au moins 30,3 millions de dollars en espèces et 8 198 BTC, évalués à l'époque à environ 171,5 millions de dollars. Le stratagème a finalement entraîné au moins 62,7 millions de dollars de pertes pour les investisseurs.
Palafox aurait dépensé environ 3 millions de dollars pour 20 véhicules de luxe, plus de 6 millions de dollars pour quatre propriétés à Las Vegas et Los Angeles, et des centaines de milliers de dollars pour des suites penthouse et des articles de créateurs de marques telles que Rolex, Cartier et Gucci.
 Le portail en ligne de PGI affichait de faux soldes de comptes et des bénéfices fabriqués de toutes pièces, donnant aux investisseurs un faux sentiment de sécurité. Les procureurs ont déclaré que le portail était essentiel pour entretenir l’illusion jusqu’à ce que les demandes de retrait augmentent, révélant finalement le stratagème.
« Palafox a maintenu un site Web et un portail en ligne PGI qui affichaient faussement des gains constants, induisant les victimes en erreur en leur faisant croire que leurs comptes étaient en croissance et sécurisés », a déclaré le ministère de la Justice.
Aux termes de son accord de plaidoyer, Palafox a accepté de payer 62,7 millions de dollars de dédommagement. Le DOJ a noté que les victimes peuvent avoir droit à une restitution par l'intermédiaire du Federal Bureau of Investigation. La SEC demande également des sanctions civiles et Palafox n'a toujours pas le droit de se livrer à des activités liées aux valeurs mobilières.
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