- Les Nations Unies ont signalé des systèmes sophistiqués de blanchiment d’argent impliquant la cryptographie.
- Dans leur réponse, l’équipe de direction de Tether révèle un détail clé qui manquait au rapport de l’ONU.
- Le PDG de Tether exige une formation sur la technologie blockchain pour une coopération efficace avec la loi.
Le principal émetteur mondial de pièces stables, Tether, est dans une situation délicate après que les Nations Unies (ONU) ont publié un rapport alléguant que l’USDT est en train de devenir un choix de premier ordre pour les activités criminelles en Asie du Sud-Est, y compris un énorme flux de blanchiment d’argent sophistiqué tel que la « boucherie de porcs » et « Sextorsion ».
Dans une réponse officielle aux accusations des Nations Unies dans son rapport de 106 pages rapportl’équipe de Tether a déclaré qu’elle était « Déçu par l’évaluation de l’ONU qui distingue l’USDT en soulignant son implication dans des activités illicites tout en ignorant son rôle dans l’aide aux économies en développement sur les marchés émergents. »
En effet, les chercheurs des Nations Unies ont rejeté la technologie blockchain comme un instrument financier traçable, bien que Tether ait signé des accords de collaboration avec plusieurs institutions mondiales chargées de l’application des lois, notamment le DOJ, le FBI et l’USSS.
Attache déclaration officielle insiste sur le fait que la technologie blockchain a l’avantage en matière de prévention du crime par rapport aux systèmes bancaires traditionnels, qui « ont été le navire chargé de blanchir des sommes importantes » depuis des décennies, selon l’équipe de direction de Tether.
En novembre dernier, le ministère américain de la Justice (DoJ) a confisqué 9 millions de dollars de jetons USDT à un réseau du crime organisé spécialisé dans « La boucherie des porcs » une escroquerie élaborée impliquant une manipulation émotionnelle en faisant semblant d’avoir une relation amoureuse avec la victime.
Cependant, le problème dépend fortement de la cybersécurité des plateformes de médias sociaux, car on sait que des publicités contenant des casinos en ligne illégaux, des sites de phishing et de faux sites de rencontres inondent les principales plateformes sociales, qui ne sont pas nécessairement liées aux cryptomonnaies.
Le PDG de Tether appelle à une initiative d’éducation Blockchain
Dans une réponse personnelle sur X, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a insisté sur la nécessité d’une formation sur la technologie blockchain. « à tous les niveaux » et que les efforts récents pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ont déjà porté leurs fruits.
En effet, Tether avait précédemment annoncé un gel de 225 millions de dollars sur les avoirs liés à la traite des êtres humains dans la région de l’Asie du Sud-Est.
En fin de compte, alors que les escroqueries cryptographiques se sont multipliées depuis 2022, l’émetteur du plus grand stablecoin au monde a un solide historique de coopération avec des entités juridiques. Par exemple, en octobre 2023, Tether a bloqué 32 adresses cryptographiques liées au terrorisme en Israël et en Ukraine. Enfin, la lettre de Tether impliquait « un manque d’effort » des institutions pour comprendre les fondamentaux de la technologie blockchain.
Du côté inverse
- Alors que le document de recherche des Nations Unies s’intitule « Casinos et crypto-monnaie : principaux moteurs du blanchiment d’argent, des banques clandestines et de la cyber-fraude en Asie de l’Est et du Sud-Est », seule une petite partie des casinos en ligne acceptent les paiements en crypto-monnaie.
Pourquoi c’est important
Tether est le stablecoin le plus populaire et le troisième actif numérique en importance, avec une capitalisation boursière mondiale supérieure à 94 milliards de dollars.
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