Le PDG de Binance, Richard Teng, a récemment dénoncé les abus de pouvoir et les mauvais traitements infligés aux dirigeants de l'échange de crypto-monnaie par les autorités nigérianes, notamment Tigran Gambaryan, toujours détenu.
Teng estime qu'il est temps de souligner les implications de la saga entre l'échange cryptographique et les régulateurs nigérians au nom de la communauté des affaires.
Le point de vue de Binance
Depuis l'arrestation de Gambaryan et du directeur de Binance Africa, Nadeem Anjarwalla, la tension entre l'échange cryptographique et les autorités nigérianes s'est accrue. Mardi, Richard Teng a fait part de ses inquiétudes concernant la répression exercée par le pays contre la plateforme et ses dirigeants.
Dans un article du blog Binance, le PDG a discuté de la chronologie de la saga Binance contre Nigeria du point de vue de la bourse. Teng « a fourni les faits afin que la perception de la communauté mondiale ne soit pas injustement déformée ».
Mon ami et collègue Tigran Gambaryan est détenu illégalement par le gouvernement nigérian depuis plus de 70 jours. Nous travaillons sans relâche pour #BringTigranHome.
Pour la première fois publiquement, je partage ici le contexte complet de cette situation. ⤵️https://t.co/Rg3DEYJZgW
– Richard Teng (@_RichardTeng) 7 mai 2024
Selon le calendrier détaillé, cette saga a commencé en 2022, lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigéria a publié de nouvelles réglementations exigeant que les bourses cryptographiques opérant dans le pays obtiennent des permis de la SEC et se conforment à des exigences spécifiques.
La bourse affirme avoir « contacté de manière proactive » à plusieurs reprises la recherche de conseils pratiques. Cependant, le régulateur nigérian n'aurait pas répondu aux questions de Binance. Teng fait valoir qu ' »aucun fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) n'a obtenu de licence en vertu de la nouvelle réglementation à ce jour ».
Début janvier 2024, les employés de Binance ont finalement rencontré la Cellule nigériane de renseignement financier (NFIU) et ont convenu de partager un protocole d'accord (MoU). Le protocole d'accord définirait les termes et conditions proposés pour le partage d'informations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Les représentants de l'échange ont participé à d'autres réunions, dont une avec les membres du Comité de la Chambre sur les crimes financiers (HCFC). Teng affirme que lorsque les employés de Binance ont quitté la réunion, ils ont été approchés par « des inconnus qui leur ont suggéré d'effectuer un paiement en règlement des allégations ».
Cependant, le PDG affirme que l'équipe n'a pas été informée des détails des accusations malgré les demandes répétées.
De plus, l'avocat local de Binance a reçu une « demande de paiement important en cryptomonnaie » dans les prochaines 48 heures. Le « règlement » « ferait disparaître les problèmes ».
En conséquence, les représentants de Binance ont quitté le pays et ont refusé la demande de paiement. La bourse a considéré le paiement comme une offre de règlement non légitime et a précisé par l'intermédiaire de son avocat local qu'elle s'engagerait dans des négociations de règlement sous un ensemble de conditions.
Au moment d'écrire ces lignes, le Nigeria a nié les allégations de corruption de Binance.
Selon Bloomberg, le PDG de Binance, Richard Teng, a accusé les responsables nigérians d'avoir exigé un paiement de 150 millions de dollars en cryptomonnaie pour résoudre une enquête criminelle à laquelle l'entreprise était confrontée. Le gouvernement nigérian a nié les accusations de Binance selon lesquelles ses responsables auraient sollicité des pots-de-vin.…
-Wu Blockchain (@WuBlockchain) 8 mai 2024
La répression au Nigeria crée-t-elle un dangereux précédent ?
En février, les conseillers locaux de la bourse ont proposé de rencontrer le directeur de l'Office of National Security Advisor (ONSA). La réunion était prévue pour le 26 février et la sécurité des représentants des bourses était assurée.
Néanmoins, c’est lors de cette réunion que Gambaryan et Anjarwalla ont été accueillis « comme invités » par les autorités nigérianes et « ont été personnellement accusés d’être responsables de l’état du naira et de l’économie en général, ainsi que d’allégations de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent ».
Dans ce message, le PDG a partagé les efforts de Gambaryan pour lutter contre la criminalité financière tout au long de sa carrière. Teng a souligné que le dirigeant désormais détenu a aidé les forces de l'ordre mondiales à geler et à saisir des actifs d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars avec son équipe de lutte contre la criminalité financière rien qu'en 2022 et 2023.
Bien qu'il soit conscient des risques et de la tension croissante, Gambaryan s'est rendu au Nigeria en tant que représentant de Binance. Cependant, l’exécutif ne s’est pas comporté en « décideur, ni en négociateur ». Il y est allé « en tant qu’expert fonctionnel en matière de criminalité financière et de renforcement des capacités dans les discussions politiques », comme le précise Teng.
Selon le message, la situation de Gambaryan « est allée de mal en pis » après qu'Anjarwalla s'est échappé de la détention nigériane fin mars. Le PDG allègue que lors d'une audience sur la libération sous caution le 25 avril, le procureur de l'EFCC a déclaré que depuis « le premier accusé [Binance] fonctionne virtuellement. La seule chose à laquelle nous devons nous accrocher, c'est cet accusé. [Tigran].»
Selon Teng, le gouvernement nigérian envoie un message clair : un employé innocent « doit être » détenu et placé dans une « prison dangereuse afin de contrôler Binance ».
En fin de compte, le PDG considère qu’inviter des employés de niveau intermédiaire sous prétexte uniquement pour les détenir « a créé un nouveau précédent dangereux pour toutes les entreprises du monde entier ».
Binance Coin (BNB) is trading at $585.3 in the weekly chart. Source: BNBUSDT on TradingView
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