Binance semble être empêtré dans une autre bataille juridique. Le comité de la Chambre des représentants sur les crimes financiers au Nigeria a convoqué Richard Teng, directeur général de Binance Holding Limited, pour des allégations de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent.
Ultimatum du Comité et allégations graves
Tope Omogbolagun, un journaliste de PUNCH, a rapporté que le président du comité, Ginger Onwusibe, avait lancé un sévère ultimatum de sept jours à Binance Holdings LTD., exigeant qu’ils comparaissent devant le comité avant le 4 mars 2024. Onwusibe a exprimé son inquiétude face aux graves allégations. contre Binance, notamment le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
Le président Onwusibe a exprimé ses inquiétudes en déclarant : « Les allégations de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, entre autres, portées contre Binance sont suffisamment accablantes. En cette période critique, nous avons besoin de tout l’argent des contribuables et de bloquer les fuites et les canaux de financement du terrorisme.»
Invocations répétées
Le Comité avait précédemment convoqué le directeur général de Binance Holding Limited, Richard Teng, par le biais d’une lettre datée du 12 décembre 2023. Malgré de multiples invitations, Teng aurait refusé de comparaître devant le Comité pour répondre aux préoccupations liées aux opérations commerciales de Binance au Nigeria.
Le président a averti que si Binance Holdings ne se conformait pas à la convocation, le Comité n’hésiterait pas à invoquer les pouvoirs constitutionnels pour prendre les mesures appropriées.
Préoccupations concernant l’évasion et l’exploitation fiscales
Les préoccupations du Comité vont au-delà des allégations de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent. Le président Onwusibe a fait part de ses inquiétudes quant au fait que Binance gère ses opérations au Nigeria sans payer d’impôts et sans bureau physique pour traiter les plaintes des clients.
Le président Onwusibe avertit fermement Binance : « Vous ne pouvez pas diriger une entreprise avec plus de 10 millions de Nigérians sur votre plateforme sans payer des impôts et sans disposer d’un bureau physique où les Nigérians peuvent déposer leurs plaintes lorsqu’ils rencontrent un problème avec votre service. »
Il ajoute : « Il est également de notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les investisseurs nigérians des entreprises prédatrices, et aucune distraction ni manipulation ne pourra nous arrêter. »
Le président Onwusibe a souligné l’engagement du Comité à lutter contre les crimes financiers et que le Comité ne résistera pas à utiliser les pouvoirs constitutionnels accordés pour protéger les citoyens nigérians et l’intégrité financière du pays.
Et après?
Alors que le comité de la Chambre des représentants sur les crimes financiers a intensifié son enquête sur Binance, la communauté des cryptomonnaies du monde entier surveille de près si Binance est plus fiable ou non.
L’ex-PDG Chnagpeng Zhao ayant reconnu avoir commis une fraude dans le procès contre la SEC américaine et toujours en attente de la condamnation définitive, on attend à quelles nouvelles révélations débouchera cette convocation et procédure judiciaire contre Binance Holdings.
Voir l’article original en anglais
