Le PDG de Binance appelle à la libération d'un officier détenu au Nigeria

Richard Teng, PDG de Binance, a déclaré publiquement que Tigran Gambaryan, le responsable de la conformité de la bourse détenu au Nigeria, était « innocent et devait être libéré ».

Gambaryan, un citoyen américain chargé de superviser la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de la bourse pour l'Afrique, ont été arrêtés le 26 février à Abuja, la capitale du Nigeria. La détention était due à des allégations portées contre Binance pour avoir réalisé des bénéfices lors de transactions illégales dans le pays, des accusations criminelles ayant été déposées contre les deux hommes le 28 février. Anjarwalla s'est ensuite évadé de sa détention le 22 mars.

Dans un article de blog publié mardi, Teng a exprimé son inquiétude face au précédent créé en invitant des employés de niveau intermédiaire à des réunions politiques collaboratives et en les arrêtant ensuite, le qualifiant de « nouveau précédent dangereux pour toutes les entreprises du monde entier ».

Teng a souligné l'expérience professionnelle de Gambaryan en tant qu'ancien agent spécial de l'IRS américain et ses efforts pour aider les forces de l'ordre mondiales à geler et saisir plus de 2,2 milliards de dollars d'actifs depuis qu'il a rejoint Binance en 2021.

Mon ami et collègue Tigran Gambaryan est détenu illégalement par le gouvernement nigérian depuis plus de 70 jours. Nous travaillons sans relâche pour #BringTigranHome.

Pour la première fois publiquement, je partage ici le contexte complet de cette situation. ⤵️https://t.co/Rg3DEYJZgW

– Richard Teng (@_RichardTeng) 7 mai 2024

Teng a également souligné une déclaration faite par un procureur de la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) lors de l'audience sur la libération sous caution de Gambaryan le 25 avril, qui impliquait que le gouvernement utilisait la détention de l'employé comme levier contre Binance. « Le message du gouvernement nigérian est clair : nous devons détenir un employé innocent de niveau intermédiaire et un ancien agent fédéral américain, et le placer dans une prison dangereuse afin de contrôler Binance », a déclaré Teng.

Le PDG de Binance, qui a succédé à Changpeng Zhao en novembre, s'est engagé à travailler avec les régulateurs mondiaux et les agences d'application, à restructurer l'organisation et à recruter de nouveaux dirigeants possédant une expérience en matière de conformité. En novembre, Zhao a plaidé coupable aux États-Unis pour ne pas avoir mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, Binance acceptant de payer 4,3 milliards de dollars dans le cadre de l'un des plus grands règlements d'entreprises de l'histoire.

Teng a décrit les événements qui ont conduit à la situation actuelle, à commencer par la publication par la Securities and Exchange Commission du Nigéria d'une réglementation sur les actifs numériques en mai 2022. Malgré les tentatives de Binance pour s'y conformer, la bourse a été confrontée à des exigences peu claires et à l'absence de réponse de la SEC.

En juin 2023, la SEC américaine a accusé Binance d'opérer illégalement, ce qui a incité la bourse à suspendre la sollicitation des investisseurs nigérians.

Dans le but de répondre aux inquiétudes concernant le rôle de Binance dans la crise monétaire du Nigeria, Teng a pris la décision de désactiver le produit P2P de la bourse et de mettre fin à la négociation de toutes les paires de naira sur le produit d'échange au comptant pour le Nigeria. Cette action n’a toutefois pas abouti à la libération des employés détenus.

Teng a demandé aux régulateurs nigérians d'autoriser Gambaryan à rentrer chez lui auprès de sa famille. Après cela, Binance a promis de travailler avec les forces de l'ordre du Nigeria et le Federal Inland Revenue Service pour éliminer les « mauvais acteurs » de sa plateforme et résoudre les éventuelles obligations fiscales.